包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下称"公 司"） 金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件和《包头市英思特稀磁新材料股份有限公 司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 1 公司不得使用募集资金直接或间接进行金融衍生品交易。 第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立金融衍生品交易账户，不得使 用他人账户进行金融衍生品交易业务。 第八条 公司开展金融衍生品交易业务需严格按照董事会或股东会审议批准 的金融衍生品交易业务的交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司的 正常经营。 第三章 金融衍生品交易业务的审批权限 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述 产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）的金融衍生品交易业务。 第二章 金融 ...

第一条 为规范包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的规定以及《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本办法。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相 改变募集资金用途。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章 程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高包头市英思特稀磁新材料股份有限公司(以下简称"公司")规 范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露文件的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件以及 《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计 师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错是指年报信息披露相关人员不履行 或者不正确履行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职责，导致公 司年报信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司造成重大经济损失或 造成不良影响的差错。 第四条 公司董事、高级管理人员以及 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第三条 战略与决策委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 战略与决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主 任委员负责主持委员会工作。 战略与决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与 能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《包 头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关 决议，公司特设立董事会战略与决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与决策委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略与决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-038 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会现就提名常江女士 为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-037 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议决议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董 事会提名委员会审查，公司第三届董事会提名周保平先生、费卫民先生、马春茹 先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名胡凤霞女士、常江女士为第四届董 事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司将召开 2025 年第 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会现就提名胡凤霞女 士为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-036 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司经营范围情况 公司根据实际经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司 经营范围，拟将"经营范围：一般项目：货物进出口；其他电子器件制造；工程和技 术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售；电镀加工；真空镀膜加工； 喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配） 电业务。"变更为"经营范围：一般项目：货物进出口；电子专用材料的研发；磁性 材料的生产；磁性材料的销售；其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；新 材料技术研发；稀土功能材料销售；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工； ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-040 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人常江作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人包头市英思特稀磁新材料股份有限 公司董事会提名为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...