证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监 事及列席会议人员。 本次会议由监事会主席杨子旗先生主持，应出席监事3名，现场出席监事2 名，通讯出席监事1名（监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 特此公告 上海元祖梦果子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以 累积投票制方式进行。 三、备查文件 1、上海元祖梦果子股份有 ...

单位：万元 币种：人民币 产品类别 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动比例 蛋糕 71,675.23 76,175.69 -5.91% 中西糕点 109,395.83 129,543.52 -15.55% 水果 - 960.07 -100.00% 其他 3,933.60 4,073.06 -3.42% 合计 185,004.66 210,752.34 -12.22% 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-036 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第 十四号食品制造业相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公 司")2024年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024年前三季度主要经营数据 1、主营业务分渠道情况 2、主营业务分产品情况 单位：万元 币种：人民币 渠道 2024 年 1-9 月 2023 年 1- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-034 一、说明会类型 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《元祖股份 2024 年半年度 报告》及《元祖股份 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 12 日（星期 四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海元祖梦果子股 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 11 日（星期三）17:00 前访 问网址 https://e ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-032 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于2024年8月21日10:00以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2024年8月11日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出 席董事7名（董事张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、 董事王名扬、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 202 ...

一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 21 日 10:00 以现场加视讯方式召开， 会议通知及相关会议文件于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件向全体监事发出。 会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关法律、法规的有关规定。 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-033 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、备查文件 1、元祖股份第四届监事会第十二次会议决议； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和证 券交易所的有 ...

张汉明先生担任公司副总经理所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响 公司日常经营。根据《公司法》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起 生效。截至本公告披露日，张汉明先生未持有公司股票。 公司及董事会对张汉明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-029 上海元祖梦果子股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 副总经理张汉明先生的书面辞职报告，张汉明先生因个人原因提出辞去公司副总 经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 26 日及 04 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《元祖股份 2023 年年度报告》及《元祖股份 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-025 上海元祖梦果子股份有限公司 2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会 公告 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 06 月 12 日 （ 星 期 三 ） 10:00-11:00 通过网址 https://eseb.cn/1eHPDN1uUk8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 06 月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日（星期三）10:00-11:00 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-023 1、主营业务分渠道情况 2、主营业务分产品情况 单位：万元 币种：人民币 渠道 2024 年度第一季度 2023 年度第一季度 变动比例 线下销售 12,177.11 15,080.59 -19.25% 线上销售 28,243.87 28,006.46 0.85% 合计 40,420.98 43,087.05 -6.19% 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2024 年度第一季度 2023 年度第一季度 变动比例 蛋糕 26,223.74 26,501.25 -1.05% 中西糕点 12,720.15 14,327.35 -11.22% 水果 960.07 -100.00% 其他 1,477.09 1,298.38 13.76% 合计 40,420.98 43,087.05 -6.19% 3、主营业务分地区情况 二、报告期公司经营模式 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-039 上海元祖梦果子股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 公司及董事会对陈兴梅女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 高级管理人员陈兴梅女士的书面辞职报告，陈兴梅女士因达到法定退休年龄提出 辞去公司高级管理人员职务，辞职后将继续担任公司董事。陈兴梅女士担任公司 副总经理所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响公司日常经营。根据《公 司法》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日， 陈兴梅女士未持有公司股票。 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-038 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （二）投资者可于 11 月 07 日（星期二）16:00 前进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《元祖股份 2023 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2023 年 11 月 08 日（星期三）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三）下午 14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（ww ...