深圳市漫步者科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002351 证券简称：漫步者 深圳市漫步者科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：PR2023111501 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他 （2023 深圳辖区上市公司投资者 | | | 网上集体接待日） | | 参与单位名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与 2023 深圳辖区上市公 | | 及人员姓名 | 司投资者网上集体接待日的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" （网址：http://ir.p5w.net） | | | 董事长、总裁 张文东 | | 上市公司 | 董事会秘书、副总裁 李晓东 | | 接待人员 | 独立董事 李全兴 | | | 财务总监 王红蓉 公司于 2023 年 11 月 15 日（星期三）15:30-17:00 在全景网 | | | 深 "投资者关系互动平台"（网址：http: ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章的规定，我们 作为公司独立董事，对以下事项的事前认可意见如下： 一、 对增加2023年度日常关联交易预计额度的事前认可 经核查，公司增加2023年度日常关联交易预计额度系公司日常经营所需， 并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公 平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和 中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营 成果及独立性产生负面影响。我们同意将该事项提请公司董事会审议确定。 1 李全兴： 秦永慧： 二〇二三年十月十八日 2 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可 （本页无正文，为《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可》之签字页） 独立董事签署： 张昱波： ...

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-028 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计额度的议案》。 该议案经全体独立董事过半数同意并发表事前认可及独立意见：该增加 2023 年度日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则， 依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、 公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易 金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次 日常关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 1 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规章的规定，我们作为公司独立董事，经过对公司经营行为的审核、监督 及对本次会议资料的详细研究，基于独立、客观、公正的立场，就本次会议所涉 及的事项发表独立意见如下： 一、 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的独立意见 （一）程序性：公司于2023年10月19日发出会议通知，2023年10月25日 召开了第六届董事会第六次会议，董事会审议通过了《关于增加2023年度日常 关联交易预计额度的议案》。我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符 合有关法律、法规及公司章程的规定。 （二）公平性：公司增加2023年度日常关联交易预计额度 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-029 深圳市漫步者科技股份有限公司 一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份 有限公司 2023 年第三季度报告》的议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度财务预 算调整的议案》。 三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》。 经审核，监事会认为公司增加日常关联交易预计额度系偶发事项，该等交易 系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，未损害全体股东利益。监 事会对此表示赞同。 特此公告。 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于参股公司 AUDEZE LLC 被收购完成交割的公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-026 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于参股公司AUDEZE LLC被收购完成交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于参 股公司AUDEZE LLC被收购的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规 定，本次交易属于董事会权限范围，无须经股东大会审议批准。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、 交易对方的基本情况 1、基本情况 企业名称：Sony Interactive Entertainment LLC（中文名称：索尼互动娱乐有限 公司） 企业性质：Limited liability company（有限责任公司） 注册地：美国加利福尼亚州 主要办公地点：2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, California ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于控股股东提前终止减持计划的公告 深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 10 日在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及持 股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-018）。 2023 年 8 月 29 日接公司控股股东张文东先生通知，提前终止本次减持计划。 特此公告。 深圳市漫步者科技股份有限公司 董 事 会 1 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-025 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于控股股东提前终止减持计划的公告 股东张文东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二〇二三年八月三十日 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规章的规定，我们作为公司独立董事，经过对公司经营行为的审核、监督及对 本次会议资料的详细研究，基于独立、客观、公正的立场，就本次会议所涉及的 事项发表独立意见如下： 深圳市漫步者科技股份有限公司 一、 关于参股公司AUDEZE LLC被收购的独立意见 本次交易的审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生 负面影响。因此，我们同意本次交易事项。 1 张昱波： 李全兴： 秦永慧： 二〇二三年八月二十五日 2 独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页） ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-024 深圳市漫步者科技股份有限公司 一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于参股公司 AUDEZE LLC 被收购的议案》； 近日 Sony Interactive Entertainment（中文名称：索尼互动娱乐有限公司） 收购美国 AUDEZE LLC（以下简称"AUDEZE"）100%股权，其中公司持有 AUDEZE 16.39%股权（截至 2023 年 6 月 30 日）。本次交易完成后，公司将不 再持有 AUDEZE 股权。根据协议保密要求，本次交易确认交割完成前不得对外 披露任何交易细节和金额。公司将于本次交易确认交割完成后单独披露该交易详 细信息。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次交易的 审批权限属于公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 独立董事对此发表了独立意见，认为：本次交易的审议程序符合相关法律法 规和规范性文件的规定，不存在损害公 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023半年度往来 累计发生金额 | 2023半年度往 来资金的利息 | 2023年半年 度偿还累计 | 2023年期末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | 经营性往来） | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 上市公司的子公司及其附 属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | - | - ...