证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2023-042 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次 （临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2023 年 11 月 14 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议 的通知。 （三）公司于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由盛大文主席主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。 重要内容提示： 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 公司监事会认为：公司本次变更非公开发行股票 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-040 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 回购资金总额：不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）。 回购资金来源：公司自有资金。 回购价格：不超过人民币 8.5 元/股（含），该回购价格上限不 高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购用途：用于注销并减少公司注册资本。 相关股东是否存在减持计划：经书面问询，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东、持股 5%以上股东均回复在公司披露回购 方案后的未来 6 个月内没有减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1.本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得 股东大会审议通过的风险。 2.本 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-039 安徽新华传媒股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、委托理财基本情况 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 30 日召开第四 届董事会第八次（临时）会议及第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了 《公司关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》，同意公司使用自有资金 5 亿元购买委托理财产品，公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新华传媒股份有限公司委 托理财公告》（公告编号：临 2022-018）。 为提高资金使用效率，优化投资结构，在不影响主营业务正常发展的前提下， 公司于 2022 年 7 月使用自有资金 5 亿元认购了三项 FOF 集合资产管理计划，以 在合理管控风险前提下获得相对稳健的收益，实现公司资金的保值增值。公司认 购的三项 FOF 集合资产管理计划主要情况如下： | 集合资产管理 FOF ...

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、 监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规和 《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-038 安徽新华传媒股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监 事会将于2023年11月9日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚 在筹备中，为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理 人员的任期亦相应顺延。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2023年11月6日 1 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-037 安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》， 现将2023年三季度主要经营数据概况（未经审计）公告如下： 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2023年10月28日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 比上年增减 教材 168,003.73 174,981.60 4.15% 158,266.90 163,048.84 3.02% 120,862.69 122,102.28 1.03% 23.63 25.11 增加 1.48 个百分点 一般图书及 音像制品 342,566.81 460,196.98 34.34% 283,806.49 386,143.58 36.06% 183,433.35 237,205.95 29.31% 35.37 38.57 增加 3.20 个百分点 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们作为安徽新华传媒股份有限公 司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基于独立客 观判断，对公司聘任董事会秘书事项出具如下独立意见： 我们对肖晓英女士的教育背景、工作经历、专业素养等情况进行核查，认为 其具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》等规定中有关上市公司董事会秘书的任职资格要求，不存在《公 司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事会秘书的情形，不存在中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚 未解除的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 公司对肖晓英女士的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，我们同意公司聘任肖晓英女士为董事会秘书。 独立董事：胡 泳 周 峰 周泽将 2023 年 9 月 14 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-036 安徽新华传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月14日以通讯表决 方式召开第四届董事会第十九次（临时）会议，会议以8票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。经公司副董事 长提名，第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖晓英女士（简历 见附件）为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止。 肖晓英女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等的有关规定，不存在不适合担 任董事会秘书的情形。 由于肖晓英女士暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训， 其承诺将参加最近一次上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训， 待取得董事会秘书资格证书并经上海证券交 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-032 安徽新华传媒股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定 ●募集资金使用进度详见有关说明 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1274 号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公开 发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总 额为人民币 1,298,00 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-033 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 本次会计政策变更后，公司根据财政部修订并发布的准则解释16号的相关规 定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （二）审议程序 公司于2023年8月24日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十 六次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无 需提交股东大会审议。 安徽新华传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更对安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）的财务 状况、 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2023-031 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 (一)安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十六次会 议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定。会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2023 年 8 月 14 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的 通知。 （三）公司于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由盛大文主席主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。 监事会对公司董事会编制的 2023 年半年度报告全文及摘要提出如下审核意 见： 1.公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 ...