北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西藏诺迪康药业股份有限公司 重大资产重组实施情况 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西藏诺迪康药业股份有限公司 重大资产重组实施情况的 法律意见书 致：西藏诺迪康药业股份有限公司 的法律意见书 三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以 该等事件发生时适用的法律、法规、规章和规范性文件为依据。 北京市中伦（深圳）律师事务所接受西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简 称"西藏药业"或"公 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-037 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资者可于 2024 年 11 月 1 日（星期五）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱： chenxu@xzyy.cn，本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司已于 2024 年 8 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年半年度报告，并将于 2024 年 10 月 30 日披 露公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司 2024 年半年度、2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 4 日 15:00-16:00 召开 2024 年 半年度暨第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召 ...

关于重大资产重组实施进展的公告 西藏诺迪康药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2016 年 3 月 7 日、2016 年 4 月 27 日分别召开了第五届董事会第十二次临时 会议和公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重 组的相关事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关 工作，依姆多产品的销售收益自 2016 年 5 月起已归我公司所有，市场交接已完成。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-034 3、生产转换：依姆多生产转换共涉及 44 个国家和地区（其中不需要进行生产转换的 国家 5 个），海外市场已有 21 个国家和地区获批，获批的国家和地区由我公司委托有资质 的生产厂供货，其余国家和地区正在办理中。中国市场已完成依姆多上市许可持有人变更， 并已委托有资质的生产厂生产依姆多产品；同时公司正在推进新增原料药供应商和药品生 产厂的相关工作，已向国家药品监督管理局药品审评中心递交申请资料并得 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-033 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.967 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/28 | － | 2024/8/29 | 2024/8/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会授权并经公司第八 届董事会第六次会议审议通过。 公司 2023 年年度股东大会已授权董事会在 2024 年中期和第三季度报告后，在不影响 公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具 体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。该议 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-032 公司 2024 年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 623,136,741.31 元（未经 审计）；截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 2,087,236,549.32 元。 为了更好地回报投资者，公司结合目前的实际经营状况，经董事会决议，公司 2024 年 半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派 发现金红利 9.67 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 322,319,196 股，以此 计算合计拟派发现金红利 311,682,662.53 元（含税），本半年度公司现金分红比例为 50.02%。 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 9.67 元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-022 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 日 | 份上市日 | 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/4/29 | 最后交易日 － | 除权（息） 2024/4/30 | 新增无限售 条件流通股 2024/4/30 | 现金红利发 2024/4/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本 ...

证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2024-020 公司就投资者在本次说明会提出的所有问题给予了回答，问答整理如下： 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于 2023 年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路 演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2023 年年度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 本公司于 2024 年 4 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告》。2024 年 4 月 10 日下午 15:00—16:00，公司董事长陈达彬先生、总经理郭远东先生、副总经理兼董 秘刘岚女士、财务总监陈俊先生、独立董事满加云先生出席了本次业绩说明会，并与投资 者进行互动交流和 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-017 关于重大资产重组实施进展的公告 3、生产转换：依姆多生产转换共涉及 44 个国家和地区（其中不需要进行生产转换的 国家 5 个），海外市场已有 21 个国家和地区获批，获批的国家和地区由我公司委托的海外 生产商 Lab. ALCALA FARMA, S.L 供货，其余国家和地区正在办理中。中国市场已完成依姆 多上市许可持有人变更，并已委托有资质的生产厂生产依姆多产品；同时公司正在推进新 增原料药供应商和药品生产厂的相关工作，目前已向国家药品监督管理局药品审评中心递 交申请资料并得到受理。 公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的相关工作，并按照相关规定及时披露实 施进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司公告，注意投资风险。 特此公告。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年 3 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的 规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责地行使职权，及时关注公司 的发展状况，积极出席公司2023年度召开的董事会等相关会议，对董事会的各项议案进行 认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效地 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间的履职情况汇报如 下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事履职情况 2023 年度，公司董事会进行了换届选举，本人被选举为公司第八届董事会独立董事， 本人均亲自出席任期内召开的所有会议，并认真审议各项议案，根据相关规定发表独立意 见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1 | 本年应参加 | 亲自 | 委托 | 缺席次数 | 是否连续两次 | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的 规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责地行使职权，及时关注公司 的发展状况，积极出席公司2023年度召开的董事会等相关会议，对董事会的各项议案进行 认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效地 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宇，1976 年出生。于 1999 年毕业于上海华东政法大学国际经济法系，自 2001 年开 始执业律师生涯，曾在泰和泰律师事务所工作 5 年，在金杜律师事务所工作 7 年，2008 年 短期派遣在金杜香港办公室工作，2018 年底-2019 年初在以色列 ZAG S&W 合作律所工作； 目前系北京国枫律师事务所合伙人，成都兴蓉环保科技股份有限公司、四川英杰电气股份 有限公司、西藏药业独立董事。其在房地产、公司 ...