证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-083 韵达控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人韵达控股集团股份有限公司董事会现就提名谢孝平为韵达控股集团 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为韵达控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过韵达控股集团股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-077 韵达控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年12月12日召开第八届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立 董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》《关于修订 <公司章程>的议案》等议案，上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如 下： 经董事会提名委员会进行资格审查后，公司第八届董事会同意提名聂腾云先 生、陈立英女士、聂樟清先生、聂毅鹏先生、符勤先生为公司第九届董事会非独 立董事候选人（简历详见附件一），同意提名胡铭心先生、黄晓芸女士、谢孝平 先 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人韵达控股集团股份有限公司董事会现就提名黄晓芸为韵达控股集团 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为韵达控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过韵达控股集团股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-082 韵达控股集团股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-079 韵达控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄晓芸 ，作为韵达控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人韵达控股集团股份有限公司董事会提名为韵达 控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过韵达控股集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-081 韵达控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人韵达控股集团股份有限公司董事会现就提名胡铭心为韵达控股集团 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为韵达控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过韵达控股集团股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于变更韵达控股集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导项目保荐代表人的函》，相关情况 如下： 中信证券股份有限公司作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的 保荐人，原指派刘源先生、李中晋先生担任保荐代表人负责保荐工作及持续督导 工作。原保荐代表人刘源先生因工作安排变动而离职，中信证券现指派胡海洋先 生（简历附后）接替其担任公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导项目 的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导项目的保荐代 表人为胡海洋先生和李中晋先生。 特此公告。 韵达控股集团股份有限公司董事会 | 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-080 韵达控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢孝平 ，作为韵达控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人韵达控股集团股份有限公司董事会提名为韵达 控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 一、本人已经通过韵达控股集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-084 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议， 公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》修订等工商登记手续等 事项，本次授权有效期自公司股东会审议通过之日起一年，最终变更内容以工商 登记机关核准的内容为准。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 特此公告。 韵达控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第八 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为了 进一步提升董事会决策效率，结合实际情况，董事会同意公司对董事会成员结构 及数量进行调整，公司新增职工代表董事1名，董事会成员人数从8名调整为9名。 具体修订如下： | 修订前 | ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-078 韵达控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡铭心 ，作为韵达控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人韵达控股集团股份有限公司董事会提名为韵达 控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过韵达控股集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-085 韵达控股集团股份有限公司 （2）网络投票时间为：2025年12月30日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年12月30日（星期二）上午9:15至下午15:00任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会 ...