冰山冷热科技股份有限公司 董事会议事规则 （待 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为进一步规范冰山冷热科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和 《冰山冷热科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： 1.负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 5.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市的方案； 6.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 7.在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 8.决定公司内部管理机构的设置； 9. 根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总经理和董事会 秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责 ...

ARTICLES OF ASSOCIATION OF Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd. It will come into effect after being reviewed at 1 st Extraordinary Shareholders' General Meeting of 2025 [English translation for reference only. Should there be any inconsistence between the Chinese and English version, then the Chinese version should prevail.] 1 CONTENTS | Chapter 1 General Provisions…………………………………………………3 | | | --- | --- | | Chapter 2 Objectives, Scope of Business and Method of Operation……. ….4 | | | C ...

上市公司名 2025上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人 1 | 200 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025期初往来资金余 模 | 2025上半年往来景计 发生金额(不含利 息） | 2025上半年往来资金 的利息(如有) | 2025上半年偿还属计 发生金额 | 2025上半年往来资金 余额 | 往来形成原因 | 在来性质 (经营性在来、非经营性往 来) | | | 冰山松洋生物科技(大连)有限公司 | 实际控制人控制的企业应收账款 | | 226. 53 | 180. 44 | | 137.57 | 269. 40 | 货款 | 经营性化米 | | | 大连冰山帕特技术有限公司 | 实际控制人控制的企业应收账款 | | | 159. 34 | | 66. 74 | 92.60 | 货款 | 经营性化米 | | | 冰山技术服务(大连) ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-027 冰山冷热科技股份有限公司 关于修改公司章程及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13 日召开的十届五次董事会议审议通过了《关于修改公司章程的报告》、 《关于修改股东大会议事规则的报告》、《关于修改董事会议事规则的 报告》、《关于修改累积投票制度实施细则的报告》。上述议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订和完善。 具体修订内容对照如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，"或"的 表述统一修订为"或者"，"半数以上"的表述统一修订为"过半数"；以上修订不 再标注。 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 序号 ...

Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. BINGSHAN REFRIGERATION & HEAT TRANSFER TECHNOLOGIES CO., LTD. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS JUNE 30, 2025 (NOT AUDITED) 1 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. BALANCE SHEET Prepared by Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. June 30, 2025 Unit: RMB Yuan | Items | 30-June-2025 | | 1-Jan-2025 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | Consolidation | Parent Company | Consolidation | Parent Company | | ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-028 冰山冷热科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13 日召开的十届五次董事会议和十届三次监事会议分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资 产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期 间 结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提 资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票 据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、合同 资产，计提资产减值准备总金额为13,576,532.22元，计入报告期间为 2025年1月1日至2025年6月30日。 公司各项减值准备计提金额无占公司最近一个会计年度经 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 冰山冷热科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 冰山冷热科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：冰山冷热科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 860,428,396.51 | 1,042,143,744.67 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 331,799,220.54 | 352,854,863.48 | | 应收账款 | 1,745,936,350.79 | 1,492,234,348.90 | | 应收款项融资 | 267,919,608.64 | 382,073,283.27 | | 预付款项 | 203,921,950.25 | 164,042,640.06 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-031 冰山冷热科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）董事会。经公司十届五次董事 会议审议，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 3:30。 网络投票：2025 年 9 月 4 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 3 ...

Stock Code: 000530; 200530 Notice No: 2025-031 Short Form of the Stock: Bingshan; Bingshan B Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. Notice on Holding 1 st Extraordinary Shareholders' General Meeting of 2025 The Company and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any fictitious statements, serious misleading or important omissions carried in this notice. I. Particulars about holding the meeting 1. The period ...

Please be advised that the 3 rd meeting of the 10th Supervisory Committee of Bingshan Refrigeration& Heat Transfer Technologies Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) was held at the meeting room on the 3 rd floor of the Company on August 13, 2025. All 3 supervisors attended the meeting. The meeting was presided over by Mr. Hu Xitang, the Chairman of the Supervisory Committee. The following resolutions were examined and adopted at the meeting: I. Review Opinion on the Company's Semi-annual repor ...