世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书 致:南京联迪信息系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规和规范性文件以及《南 京联迪信息系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,世 纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本所律师 出席贵公司 2022年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 经查验,本次股东大会由贵公司第三届董事会 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-022 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：沈荣明先生； 公司董事会秘书、财务总监：丁晓峰先生； 东兴证券 保荐代表人：钟朗先生。 三、投资者关系活动主要内容 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 10 日（星期 三）15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络方式召开 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 本次业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩进行了介绍。 同 ...

一、 说明会类型 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）已 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-021 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度报告业绩说明会 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-021 南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）已 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 公司董事长、总经理：沈 ...

东兴证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为南京 联迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司"或"上市公司")的保 荐机构、持续督导机构,根据北京证券交易所(以下简称"北交所")发布的《关 于做好上市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号)等相关工作安排的要求,参考公司自查情况并结合日常督导情况,对公司2022 年度治理情况开展了专项核查工作,并出具本核查报告。 一、公司基本情况 | 公司全称 | 南京联迪信息系统股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 联迪信息 | | 公司代码 | 839790.BJ | | 成立日期 | 1999年2月4日 | | 法定代表人 | 沈荣明 | | 注册地址 | 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 | | 统一社会信用代码 | 91320100608977944E | | 注册资本 | 7,896.7020万元 | | 主营业务 | 软件开发技术服务 ...

东兴证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为南京联迪 信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对公司2022年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查,并出具 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 单位: 元 根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京联迪信息系统股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1771号),公司向 不特定合格投资者公开发行股票15,660,000股,每股面值1元,每股发行价格8元, 实际募集资金总额为125,280,000元,扣除发行费用(不含税)20.340.179.66元, 实际募集资金净额为104,939,820.34元。 ...

关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8房、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A UDC Timus Building, No 8 Xinye Road Quinjiang New City bangzhia Tel. 0571-69579358 = Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 y 三日 中汇会专[2023]3822号 南京联迪信息系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公 司)2022年度财务报表,并出具了中汇会审[2023]3821号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的联迪信息公司管理层编制的《2022年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-012 南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 我们作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2022 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作细则》等相关 法律法规和公司有关规定，在任职期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次，我们出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席 董事会 | 亲自出 席董事 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 出席方式 | ...

南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至 2022 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运 行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2022 年 12 月 31 日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-009 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金总额、净额及资金到账时间 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承 销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销 商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销 费、保荐费后的余额 115,657,358.49 元存入本公司招商 ...