对会计师事务所履职情况评估报告 西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计师事 条所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对四川华信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为四川华信资质等 方面合规有效，履职保持独立性,勤勉尽责，公允表达意见。具体评估情况如下: 一、资质条件 1、基本信息 西藏诺迪康药业股份有限公司 机构名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"四川华信") 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人:李武林先生 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 四川华信 2023 年度未经审计的收入总额 16, ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-015 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

●每股分配比例、每股转增比例 A 股每 10 股派发现金 7.37 元(含税)，资本公积金每 10 股转增 3 股。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-007 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配及公积金转增股以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变、 每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的经营业绩及财 务状况进行审计验证，截止 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 1,328,898,934.55 元， 公司 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 800,913,981.92 元，减去 2023 年内已 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-009 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易对公司的影响：本次与康哲药业控股有限公司（以下简称"康哲药 业"）下属公司日常关联交易，是多年合作的延续，有利于促进本公司销售收入的增长。双方 互为依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 25 日在成都市锦江区三色路 427 号以现 场结合视频的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。公司董事会 成员中郭远东先生、吴三燕女士、马列一先生、李玉芳女士属于关联董事，回避表决，参加 该事项表决的董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关 于日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、公司 2024 年第一次独立董事 ...

一、董事会审计委员会基本情况 西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作规程》及其他有关规定，公司审计委员 会勤勉尽责，积极与公司管理层、审计机构沟通交流，及时了解公司财务管理、内控运行 等情况，认真履行审计委员会职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事满加云先生、独立董事张宇 先生、董事周裕程先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事满加云先生担任。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，对相关议题发表了专业意见。具体情况如 下： （一）2023 年 3 月 6 日，与会计师事务所就 2022 年年报审计结果及关键事项与管理 层、治理层沟通，对会计师事务所的审计结果表示认同。 （二）2023 年 3 月 9 日，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议；同意会计师事务所审定 的公司 2022 年度财务会计报告、2022 年度内部控 ...

关于公司 2024 年度向银行申请授信额度 及担保相关事项的公告 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-011 西藏诺迪康药业股份有限公司 ●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、授信及担保情况概述 根据公司资金需求，本公司及控股子公司"西藏诺迪康医药""成都诺迪康生物""四川 诺迪康威光""西藏诺迪康生物医药""西藏诺迪康科技"在 2024 年度拟向银行申请合计余额 不超过 8 亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超过 6 亿元。在期限内（即 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开日），该授信额度可以在 授权范围内循环使用，具体银行授信额度、授信类型以及与之配套的担保、抵押、质押事项， 以公司及控股子公司与相关银行签订的协议为准。公司将根据实际经营需要在授信额度内向 合作银行申请融资，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-014 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》（2023 年 12 月修订）、 《上市公司章程指引》（2023 年 12 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月 修订）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年 12 月修订）等有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及部分制度 的部分条款进行修订。 公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<公司章程>及部分制度的议案》；公司第八届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 具体修订情况如下： 一、公司章程修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司下列对外担保 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600211 公司简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-050 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于公司产品新活素被继续纳入国家医保药品目录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 新活素作为治疗急性心衰的基因工程药物，能快速改善心衰患者的心衰症状和体征， 提高患者的生存质量。我公司的新活素系在国内独家生产销售，填补了国内治疗急性心衰 的基因工程药物的空白。详细情况如下： 1、药品名称：注射用重组人脑利钠肽（商品名：新活素）。 2、适应症或功能主治：适用于患有休息或轻微活动时呼吸困难的急性失代偿心力衰竭 患者的静脉治疗。按 NYHA 分级>II 级。 3、发明专利起止期限：2011 年 12 月 30 日至 2031 年 12 月 29 日 4、所属药品注册分类：国家生物制品一类新药 5、是否属于处方药：是 6、生产量、销售量：新活素为我公司的主要产品之一，2022 年生产量 662 万支，销 2023 年 12 月 13 日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了关于印发《国家基本医 疗保险、工伤保险和生 ...

证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2023-049 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路 演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 本公司于 2023 年 11 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。 2023 年 12 月 7 日下午 15:00—16:00，公司董事长陈达彬先生、总经理郭远东先生、副总 经理兼董秘刘岚女士、财务总监陈俊先生、独立董事满加云先生出席了本次业绩说明会， 并与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者 ...