河南驰诚电气股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同事务 所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-024 成立日期： 2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 年度末注册会计师人数：1,364 人 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超 400 人 ...

河南驰诚电气股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A014461 号 相关信息披露见财务报表附注三、29 及附注五、34。 1、事项描述 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南驰诚电气股份有限公司（以下简称驰诚股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-010 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-005）。公司保荐机构已就该事项出具了相关核查意见，对公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项无异议。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 截至 2024 年 4 月 2 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期 余额为 4,800 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 25.62%，达到上述披露标 准，现予以披露。 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-009 河南驰诚电气股份有限公司 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）使 用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性 好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、 结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于利用闲置募集资金进行现金 ...

河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 良达律师事务所 LIANGDA LAW FIRM 全国总部:中国·郑州·二七区 绿地滨湖国际城1区 1 号楼 16 层 联系电话:0371-55623702 北京分所:中国·北京·朝阳区 霄云中心 A 座 5 层 联系电话:010-67739571 网址: http://liangdalaw.com 2024年２月 字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权,资料的副 本或复印件均与正本或原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公 告。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所 书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查 和验证,现发表法律意见如下: r er. y 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-007 河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,380,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6608%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-005 河南驰诚电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 2 日，河南驰诚电气股份有限公司发行普通股 10,000,000 股， 发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 5.87 元/ 股，募集资金总额为 58,700,000.00 元，实际募集资金净额为 49,032,149.06 元，到账时间为 2023 年 2 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 8,796,053.49 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 二、募集资金使用情况 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资产品具体情况 公司拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全 性高、流动性好、期限最长不超 ...

（一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，在合法合 规和不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、 流动性好的现金管理产品，进一步提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-006 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的短期投资产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循 环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。 （三） 委托理财方式 公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财务 负责人及财务部等相关部门具体实施。 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的现金管理产品，一般情况下 收益稳定、风险可控，但受金融市场宏 ...

开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意河南驰诚电气 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 147 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 2 月 9 日，经北京证券交易所《关于同意河南驰诚电气股份有限公司股票在北京证券 交易所上市的函》（北证函〔2023〕44 号）批准，公司股票于 2023 年 2 月 16 日 在北京证券交易所上 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-002 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员及监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http:// www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2.议案表决结果： ...