前次募集资金使用情况鉴证报告 福建龙净环保股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0542号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-11 | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0542号 福建龙净环保股份有限公司全体股东： 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是龙净环保公司董事会的责任，这种责任 包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 ...

福建龙净环保股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》），中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理 办法(2025 修正)》（以下简称《注册管理办法》）、《上市公司治理准则(2025 修正)》 《上市公司独立董事管理办法(2025 修正)》，上海证券交易所发布的《上海证券 交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》等有关法律、法规、规范性文件以 及《福建龙净环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我 们作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，就公司第十届 董事会第十九次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，我们对照上市公司向特定对象发行股票的资格、条件和要求进行了逐项 认真自查和谨慎论证，我们认为公 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-066 福建龙净环保股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟实施向特定对象发行 A 股股票事项，根据相关法律法规的要求， 现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施或处罚及相应整改情况披露如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 1、2023年7月10日，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的 《行政处罚决定书》〔2023〕2号 （1）基本情况 "根据《证券法》第八十二条 ...

福建龙净环保股份有限公司 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-070 公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的认购对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情 形，不存在且将来亦不会直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 福建龙净环保股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开的 第十届董事会第十九次会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。 2025 年 10 月 25 日 董 事 会 ...

重要内容提示： 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司董事 长林泓富先生递交的书面离任报告。林泓富先生因工作变动原因，申请辞去公司 第十届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、董 事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；离任后林泓富先生不 在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核， 董事会同意提名谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 | | | | | | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | 原定任期到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | | 董事、董事长、董事会 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示： 1、本次拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的发行对象为福 建龙净环保股份有限公司（以下简称公司或龙净环保）控股股东紫金矿业集团股 份有限公司（以下简称紫金矿业），紫金矿业认购本次发行的股票构成关联交易。 2、公司于2025年10月24日召开的第十届董事会第十九次会议、第十届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合 同>暨关联交易的议案》。公司本次发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东 会审议批准，关联股东将回避表决。 3、本次发行事项尚需提请公司股东会审议通过（关联股东需回避表决）， 并经上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）同意注册后方可实施。本次发行方案能否获得上海证券交易所审核通过并经 中国证监会同意注册，以及获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注 册的时间存在不确定性，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：20 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-075 福建龙净环保股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 19 日 （星期三） 至 11 月 25 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@longking.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 18 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 26 日 （星期三） 13:00-14:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明 ...

前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》有关规定，福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报 告》。 一、前次募集资金情况 | 项目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 实际转入公司募集资金额 | 197,958.23 | | 减：募集资金投资项目的投资资金 | 139,128.54 | | 补充流动资金 | 70,444.27 | | 加：利息收入扣除银行手续费净额 | 11,614.58 | | 募集资金专用账户期末余额 | － | （三） 前次募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度制定和执行情况 本公司已制定《福建龙净环保股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存 放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理 1 前次募集资金使用情况专项报告 和使用募集资金。 （一） 前次募集资金实际金额、资金到位时间 经中国证券监督 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目必要性分析 1、补充营运资金，促进上市公司的内生性健康持续成长 公司未来将进一步巩固环保业务板块的优势地位，加大环保运营性资产的投 入，并推进海外市场拓展，需要大量的资金投入。同时，公司风光绿电项目、电 芯研发与制造、矿山新能源装备等业务板块项目投资对营运资金也具有较大的需 求。近年来，公司通过银行借款、发行可转换公司债券等方式筹集资金，为扩大 经营规模、提升市场竞争力提供了支持和保障，但由此导致的高财务杠杆增加了 公司的经营风险，新增的财务费用降低了公司的盈利水平。本次发行有助于增强 公司资金实力，促进上市公司的内生性健康持续成长。 2、降低公司资产负债率，改善财务状况 近年来，随着公司业务规模的扩大，为满足资金需求，公司的财务负担也不 断加 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-067 福建龙净环保股份有限公司 （一）主要假设 1、假设宏观经济环境、公司各相关产业的市场情况及公司经营情况没有发 生重大不利变化； 2、考虑本次向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间周期，假定本 次发行方案于 2026 年 5 月实施完毕（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回 报的影响，不构成对实际完成时间的承诺，最终以经上海证券交易所审核通过和 证监会同意注册后实际发行时间为准）； 3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响； 4、假设本次发行股票募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），暂不 1 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期 ...