第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促 进公司健康、持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文件、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）规则及《上海龙旗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定《上 海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"本制 度"）。 上海龙旗科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第四条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； 第二条 本制度适用对象为公司的董事和高级管理人员，具体包括以下人 员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制 ...

上海龙旗科技股份有限公司 关于投资建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-119 投资标的名称：龙旗南昌高新区 AI+智能终端数字标杆工厂项目 投资金额：总投资约 150,000 万元（含土地、厂房、设备、流动资金 等） 已履行的审议程序:上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资 建设项目的议案》。本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需 提交公司股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 1、本次投资建设事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门前置审批手续， 如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实 施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2、本次投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实 现存在一定 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-115 上海龙旗科技股份有限公司 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 上海龙旗智能科技有限公司 800,000 万元 | | --- | --- | --- | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 307,586 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 ☑不适用：本次为年度担保 预计 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 □不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | 龙旗电子（惠州）有限公司 | | | 本次担保金额 | 万元 1,000,000 | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元 199,875 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 ☑不适用：本次为年度担保 预计 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 □不适用：_________ | | 担保对象三 | 被担保人名称 | 南昌龙旗信息技术有限公司 | | | 本次担保金额 | 万元 900,000 | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元 196,84 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-117 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍 | | | 生产品或上述产品的组合 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 40,000 上限（单位：万美元或等值外币） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 400,000 | | | 价值（单位：万美元或等值外币） | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他： | | 交易期限 | 自股东会审议通过之日起12个月内 | 已履行及拟履行的审议程序 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇 衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。 特别风险提示 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-118 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日 常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 10 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预 计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司 2026 年度日常关联交易额度预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易 严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益 的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董 事会第十二次会议审议。 2025 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-114 上海龙旗科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 2025 年 12 月 15 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于变更注册资本的基本情况 公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，同意向 80 名激励对象授予 96.5 万股限制性股票。在缴款验资环节 及后续办理登记的过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性 股票合计 1.5 万股。因此，本次激励计划授予预留部分的限制性股票实际授予激 励对象人数由 80 人变更为 79 人，预留授予部分的限制性股票登记数量由 96.5 万股变更为 95 万股。 2025 年 12 月 10 日，公司 2025 年限制性股票激励计划授予预留部分的限制 性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-116 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 50 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银 行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财 | | | 产品等） | | 资金来源 | 自有资金 | 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司将 合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取投 资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币 50 亿元（含本数）， 在上述额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。 （三）资金来源 委托理财的资金来源为公司闲置自有资 ...

上海龙旗科技股份有限公司董事会 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的 （2）交易场所：公司进行外汇衍生品交易业务只允许与银行以及具有外汇 衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他 组织或个人进行交易。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司 2026 年度拟开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金 和权利金在任何时点不超过 4 亿美元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 40 亿美元或等值外币。在审批期限内可循环使用。本次审议额度 与前次审议额度不重复计算。公司将使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，不 涉及募集资金。 可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务情况概述 （一）外汇衍生品交易业务目的 根据上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前的业务发展情况 及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，公司外汇头寸也相应增加，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为 有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，实现 套期保值，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在 2026 年将继续 开展 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-120 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-113 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2025年12月15日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年12 月10日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人， 实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2 ...