证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-68 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及 其摘要。为使投资者及时了解公司经营情况，公司将于 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 至 16:00 通过电话会议方式举行 2024 年半年度业绩说明会。电话会议拨入 方式如下，请扫描下方二维码报名参会： | 地点 | 会议拨入号码 | | --- | --- | | 中国内地 | 400 810 8228 | | 中国香港 | +852 30051355 | | 参会密码：70758017 | | 特此公告。 (参会报名二维码) 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二四年九月十二日 出席本次说明会的公司人员有：党委书记、董事长李永华先生，党委副书记、 董事、总 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-64 国新健康保障服务集团股份有限公司 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告 编号：2024-65），和在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。 二、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 经审核，监事会认为董事会出具的《2024年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况， 符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资 金存放、使用、管理及披露违规的情形。 第十一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十三次会议于2024年8月16日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士 召集并主持，于202 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-66 国新健康保障服务集团股份有限公司 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二四年八月二十八日 1 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架 构的议案》。为推进公司信息化和数字化建设、网络与数据安全管理体系建设等 工作，加快提升公司数字化水平，保障公司业务开展，决定设立公司数字化建设 办公室。调整后的组织架构图如下： ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年半年度 （以下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-62 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于签订办公场地租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于拟租赁办公场地的议案》，同意租赁北京首开首院运营管理有 限公司位于北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼的办公场地，用于公 司经营、办公。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟租赁办公场地的公告》（公告编号：2023-75）。 二、交易对方基本情况 1、企业名称：北京首开首院运营管理有限公司 2、企业类型：其他有限责任公司 3、注册地址：北京市东城区沙滩后街 22 号 1 幢 2 层 4208 室 4、法定代表人：孙护军 5、注册资本：7,000 万元人民 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-55 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、开户银行：恒丰银行股份有限公司北京分行营业部 2、账户名称：国新健康保障服务集团股份有限公司 3、账号：11050201100100000334 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于 2024 年 1 月 29 日召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技 发展有限公司两家全资子公司）使用最高不超过人民币 3.5 亿元 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-49 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 会议通知等相关文件已于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 14 日和 2024 年 6 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 参与投票的股东 32 人，代表股份 271,473,571 股，占公司有表决权股份总数 的 27.5838％。 公司部分董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席 和列席了本次会议。 三、中小股东出席的总体情况 参与投票的中小股东 31 人，代表股份 35,770,978 股，占公司有表决权股份 总数 3.6346％。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 ...

2023年度股东大会的法律意见书 观意字（2024）第 005073 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2024 年 6 月 26 日召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，出具本法律意见书。 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, ...

特别提示： 本次股东大会的议案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回 避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议，会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》；于 2024 年 6 月 13 日召开第十一 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案的 议案》。公司已于 2024 年 6 月 6 日、6 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-40）和《关于 2023 年度股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-46）。为了保护投资者 的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2023 年度股 东大会的提示性公告。具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-44 2024年6月12日，股东中海恒实业发展有限公司（以下简称"中海恒"）发来 《关于增加国新健康保障服务集团股份有限公司2023年度股东大会临时提案 函》，中海恒作为持股23.95%的股东，提出在2024年6月26日召开的2023年度股 东大会上增加临时提案《关于补选股东代表监事的议案》。 根据相关规定，单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。中海恒具有提出临时提案的法定资格， 其提出的临时提案有明确的议题且内容未超出相关法律法规和《公司章程》的 规定及股东大会职权范围，提案时限、程序亦符合有关规定，公司董事会同意 将其提出的临时提案提交公司2023年度股东大会审议。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三十次会议于2024年6月12日发出会议通知，于20 ...