浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真、审慎、有 效地行使董事会职权，全体董事勤勉尽责地开展各项工作，严格贯彻落实股东大 会的相关决议。秉承合理合规、科学决策的理念，积极推动公司各项业务持续、 稳定发展，进一步提升了公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作 情况报告如下： 一、2023 年生产经营情况 2023 年，在董事会领导下，全体员工共同努力，坚持以市场为导向，从客户 实际需求的角度出发，落实降本增效，合理高效实现资源配置，提高生产效率， 实现了生产、管理各个阶段的精细化管理提升。 报告期内，公司深耕主业 IXPE 产品的基础上，改善产品性能，从客户实际 需求的角度出发，将公司的核心产品做细做强；同时把握行业发展方向，加强研 发投入，寻求新的发展机遇。公司越南工厂在 2023 年期间积极 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计委员会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告出具的审 核意见 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 4 月 18 日 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议《关于2023年度内部控制自我评 价报告的议案》，公司审计委员会现就该议案出具审核意见如下： 我们对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，我们认为： 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 的执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面 的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告中 对公司内部控制的整体评价客观、真实。 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责 的态度，在 2023 年度恪尽职守，忠实、勤勉地履行了监事会的各项职责和义务， 对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易以及对公司董事和高级管 理人员的日常履职情况进行了有效的监督，有效地维护了公司及广大股东的合法 权益。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： （二）公司财务情况 监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告等定期报告及相关文件检查和审核，监事 会认为：公司财务运作规范、有效，经营成果、资金状况良好，财务内控制度健 全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用和资 产流失的情况；公司财务报表的编制符合《会计法》、《企业会计 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提 高公司审计质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告等行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责 第二章 会计师事务 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-035 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施 地点及延长实施期限、部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次涉及结项募投项目：公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年增产 1,600万平方米IXPE自动化技改项目"。 本次涉及增加实施主体、实施地点及延长实施期限募投项目：公司首次公开 发行股票募集资金投资项目"年产10,000万平方米IXPE扩产项目"拟增加实施主 体为公司已在泰国设立的全资孙公司"泰阳新材料科技（泰国）有限公司"（以 下简称"泰阳新材料"），增加实施地点为泰国春武里府是拉差县，预计使用募 集资金2,078.67万美元（约合人民币14,945.63万元），项目预计正常投产时间为 2026年10月。本次拟延长"年产10,000万平方米IXPE扩产项目"募集资金使用期 限，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年10月31日。 本次涉及延期募投项目：公司首次公开发行股票募集资金投资项 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘翰林，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关 会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身 的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董 事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘翰林，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，专业为会计，中国注册会计师；杭州电子科技大学教授（现已退 休），现任力天影业控股有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公司独 立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江联信会计有限责任公司董 事；2019 年 3 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-041 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于计提 2023 年度信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于计提 2023年度信用及资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 现将有关事项公告如下： | 272.95 -2.34 1,789.41 | | --- | | 合计 1,059.59 1,005.30 | 二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，依 照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023 年末的各类资产进行 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王光昌，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关 会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身 的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董 事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、本人基本情况 本人王光昌，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，中国注册会计师，中国注册理财规划师，浙江省会计领军人才，上交所企 业上市领军人才，温州市管理会计专家组成员，瑞安市会计学会理事。历任金 龙机电股份有限公司财务部部长，青山控股集团有限公司财务经理，奔腾激光 （温州）有限公司财务总监，浙江雅虎汽车部件股份公司财务总监兼董事会秘 书；2021 年 5 月至 2024 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，本事项已经公司独立董事专门会议审议并 作出了明确同意的意见。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-037 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及其子公司预计2024年度与关联方 杭州空气盒子包装有限公司（以下简称"盒子包装"）、杭州欧信包装科技有限 公司（以下简称"欧信包装"）发生日常关联交易不超过800万元；与关联方浙 江省芽芽慈善基金会 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第四届监事会第三次会议，审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议 案》，公司监事会现就该议案出具审核意见如下： 我们对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，我们认为： 报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》及相关的规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善的内部 控制体系，并得到有效地执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资 产安全、完整，维护了公司以及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告中 对公司内部控制的整体评价客观、真实、准确。 浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告出具的审核意 见 ...