证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-042 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订 〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 | | （一）新股种类及数额； | | --- | --- | | | （二）新股发行价格； | | | （三）新股发行的起止日期； | | | （四）向原有股东发行新股的种类及数 | | | 额。 | | | （五）发行无面额股的，新股发行所得 | | | 股款计入注册资本的金额。 | | | 公司发行新股，可以根据公司经营情况 | | | 和财务状况，确定其作价方案。 | | | 新增条款 | | | 第二十三条 公司向社会公开募集股 | | | 份， ...

`证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-044 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、 实施地点及募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟对"成都电池连 接系统生产建设项目"、"研发中心建设项目"新增实施主体及新增实施地点。 新增实施主体：全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司（以下简称"苏 州子公司"） 新增实施地点：江苏省苏州市高新区金枫智能产业园 公司于 2025 年 6 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集 资金专户的议案》，保荐机构出具了专项核查意见。本次未改变公司募集资金的用 途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化， 无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟 在中国香港设立子公司"West Deane New Power (HK) Holding Ltd."（暂定名， 最终以当地主管部门核准登记为准，下同）、在中国香港设立全资孙公司"West Deane New Power (HK)International Trading Ltd."、在新加坡设立孙公司"West Deane New Power (SG) Investment Pte. Ltd."、在泰国设立孙公司"West Deane New Power (Thailand) Industrial Co., Ltd."。公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰 国生产基地。 拟投资总金额：不超过 2 亿人民币元（或等额外币），以公司自有（自筹） 资金出资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。 风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及 中国香港、泰国、新加坡当地投 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-045 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2025年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 7 月 10 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2025 年 6 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-041 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规 则的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规 则的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 30 日~2025 | 年 | 9 | 月 29 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 1,600,500股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.99% | | | | | 累计已回购金额 | 53,341,392.98元 | | | | | 实际回购价格区间 | 30.17元/股~34.64元/股 | | | | 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-039 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

Key Points - The company has adjusted the maximum repurchase price from RMB 40 per share to RMB 39.25 per share due to the implementation of the 2024 annual profit distribution [1][3] - The adjustment will take effect on June 5, 2025, which is the ex-dividend date for the 2024 annual profit distribution [1][3] - The total amount for the repurchase will be no less than RMB 50 million and no more than RMB 100 million [3][4] - The repurchase shares are intended for cancellation and reduction of registered capital [1][2] - The company will repurchase approximately 1,273,885 to 2,547,770 shares, representing about 0.79% to 1.58% of the current total share capital [3]

关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次调整回购股份价格上限的原因 苏州西典新能源电气股份有限公司 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-038 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议，于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟全部用于注 销并减少注册资本，回购价格不超过 40 元/股（含），具体回购价格由公司董事会 授权公司管理层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。回购的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购实施期限 为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具 体 情 况 详 ...

Core Viewpoint - The company, Suzhou Xidian New Energy Electric Co., Ltd., has announced its annual profit distribution plan for 2024, which includes a cash dividend of 0.77 yuan per share approved by the shareholders' meeting on April 18, 2025 [2][5]. Summary by Relevant Sections Dividend Distribution - The cash dividend distribution is set at 0.77 yuan per share, with a total cash distribution amounting to approximately 120.77 million yuan (including tax) based on a total share base of 156,846,830 shares after excluding shares held in the company's repurchase account [2][4]. - The reference price for ex-dividend is calculated as the previous closing price minus the cash dividend of approximately 0.75 yuan per share, as the stock's circulation shares remain unchanged [6]. Distribution Objects - The distribution applies to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, as of the close of trading on the registration date [3]. - Shares held in the company's repurchase account, totaling 4,753,170 shares, will not participate in this profit distribution [3]. Taxation Details - For individual shareholders holding unrestricted circulating shares, the actual cash dividend received will be 0.77 yuan per share, with tax implications based on holding periods [8]. - For shares held for less than one month, a 20% tax applies; for one month to one year, a 10% tax applies; and for shares held over one year, no tax is levied [8]. - For restricted shares, a 10% withholding tax will be applied, resulting in a net cash dividend of 0.693 yuan per share [9]. - The company will not withhold corporate income tax for other institutional investors, allowing them to determine their tax obligations independently [11].