证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-050 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为 有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 及早登录中国结算 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-023 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 10 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年年度审计 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关 ...

关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》 证券代码：430300 证券简称: 辰光医疗 公告编号：2024-041 上海辰光医疗科技股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及上海辰光医疗科技股份有限公司《公司章 程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 范围是：许可项目:第二类医疗器械生 | 围是：许可项目:医疗器械互联网信息 | | 产;第三类医疗器械生产；第三类医疗 | 服务；第二类医疗器械生产;第三类医 | | 器械经营;第三类医疗器械租赁;(依 | 疗器械生产；第三类医疗器械经营;第 | | 法须经批准的项目,经相关部门批准 | 三类医疗器械租赁;(依法须经批准的 | | 后方可开展经营活动,具体经营项目 | 项目,经相关部门批准后方可开展经 | | 以相关部门批准文件或许 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-029 上海辰光医疗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2023 年度末注册会计师人数：701 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 282 人 2023 年收入 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 上海辰瞻医疗科技有限公司（以下简称"辰瞻医疗"）近期取得上海 市生态环境局颁发的《辐射安全许可证》。 一、 具体情况 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与 射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种 类和范围内从事活动。 1、上海辰光医疗科技股份有限公司《辐射安全许可证》 单位名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司取得《辐射安全许可证》的公告 单位名称：上海辰瞻医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91310118MA1JLR9K5H 地 址：上海市青浦区华青路 1269 号 150-168 室 统一社会信用代码：91310000765583375Y 地 址：上海市青浦区华青路 1269 号 法定代表人：王杰 证书编号：沪环辐证[6Q001] 种类和 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 目 下 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | （八） 母公司所有者权益变动表 ben I lien a bood - L a tod P. ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-021 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 4 月 16 日取得"上海儿童医学中心贵州医院（二期）医疗设备采购项目（2）" 的中标结果公告。 一、 中标项目基本情况 1、招标方：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医 院 2、中标单位：上海辰光医疗科技股份有限公司 敬请广大投资者谨慎决策，注意风险防范。 3、项目名称：上海儿童医学中心贵州医院（二期）医疗设备采 购项目（2） ４、项目编号：MCHC-DZ-ZG20246020 ５、标项名称：包２：7.0T 小动物 MR 二、 对上市公司的影响 公司本次中标 7.0T 小动物 MR 用于预临床小动物实验成像及新 型材料试剂定量分析，意味着公司超高场预临床磁共振技术得到业内 专家认可，进一步提升了公司在高端科研仪器领域的影响力。本次项 目中标对公司的经营业绩将产生积极影响 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-019 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 13 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 增资至（人民币）1,000,000元 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司上海辰时医疗器械有限公司变更注册地 址及增加注册资本的议案》 1.议案内容： 根据 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-020 上海辰光医疗科技股份有限公司 | | 已减持 | | 已减 | 减 | | | | 已减持 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | 持 | | 减持期 | 减持价 | | 当前持股 | 当前持 | | 名称 | 数量 | | 持比 | 方 | | 间 | 格区间 | 总金额 | 数量（股） | 股比例 | | | （股） | | 例 | | | | | （元） | | | | | | | | 式 | | | | | | | | 上海 | | | | 大 | | 2024 | 视市场 价格确 | 0 | 6,000,000 | 6.9892% | | 天从 | | | | 宗 | 年 | 1 月 | | | | | | | | 0 | 0.00% | | | | | | | | | 企业 | | | | 交 | 18 | 日 | 定 | | | | | 管理 | | | | 易 | 至 | 202 | | | ...