证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-040 江苏通用科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-039 江苏通用科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的 通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江 苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下 议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过了《关于 2 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-038 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件 方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交股东大会审议。 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-025 江苏通用科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）利润分配方案的具体内容 二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说 明 鉴于公司 2024 年度母公司未分配利润为负，2024 年度公司拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为-520,630,880.72 元，合并报表中期末未分配利润为 1,383,473,716.31 元，报告期内，公司海外控 股子公司正处于重大项目投入期，未向母公司实施现金分红。 母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为：近年来 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-035 江苏通用科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回 购注销 2023 年部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于回购注销 2023 年部分限制性股票的公告》 （公告编号：2025-033）。 根据回购议案，公司将以 2.025 元/股的回购价格回购注销部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 17.5 万股。回购完毕后，公司将向中登公司申请办 理该部分股票的注销工作。本次限制性股票回购注销完成后，预计公司股份总数 将由 1,589,490,735 股变更为 1,589,315,735 股，注册资本将由人民币 1,589,49 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-033 江苏通用科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励 计划中 10 名激励对象因个人考核结果不符合 100%解除限售条件，根据公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）和 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司对 2023 年限制性股票激 励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。具体情况如 下： 2、2023 年 10 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《江苏通用科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》， ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-034 江苏通用科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十四次会议和第六届董事会 薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，本 次激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，具体情况公告如 下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 20 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2023 年限制性 ...

江苏通用科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 ： & 证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏. 86 (510)68798988 6 (510)68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1303号 江苏通用科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏通用科技股份有限公司（以下简称"通用股份"）2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是 ...

国联民生证券承销保荐有限公司关于 江苏通用科技股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 国联民生证券承销保荐有限公司（原名称为"华英证券有限责任公司"，以 下简称"国联民生保荐"）作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司" 、"通用股份"、"上市公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》（上证发[2022]12 号）等相关法律法规的要求，出具本持续督 导年度报告书。 一、2024 年度持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 国联民生保荐已建立健全并有效执行持续督 | | | 度，并针对具体的持续督导工作制定 | 导制度，已根据通用股份的具体情况制定了 | | | 相应的工作计划。 | 相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督 导工作开始前，与上市公司或相关当 | 国联民生保荐已与通用股份签订保荐协议， | | 2 | 事人签署持续督导协议，明确双方在 | 该协议已明确了双方在持 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 苏同律证字 2025 第 084 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部 分 限 制 性 股 票 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 关 于 江 苏 通 用 科 技 股 份 有 限 公 司 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通用科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 苏同律证字 2025 第 084 号 致：江苏通用科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通用科技股份有限公 司（以下简称"通用股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...