山东如意毛纺服装集团股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，有效降低突发事件造成的影响和损失，维 护公司正常的生产经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国突发事件 应对法》《证券期货市场突发事件应急预案》等有关法律、法规、业务规则及公司《信 息披露事务管理制度》等的规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能会 对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采取应急处置措 施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件归类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： 2、大股东之间存在重大纷争诉讼，或出现明显分歧； 7、其他事件。 （二）经营类 1 第七条 公司应成立突发事件处置工作领导小组（以下简称"应急领导小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 公司章程 二零二五年十月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系按照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公 司） 公司以定向募集方式设立；在济宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码：91370000165936632G。 第三条 公司于1993年11月经山东省经济体制改革委员会批准，首次发行股份 3,280.94万股；1997年4月，经山东省经济体制改革委员会批准，公司股本变更为 3,780.94万股；2001年2月，经山东省经济体制改革办公室批准，公司股本变更为6,000 万股；公司于2007年11月6日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公众发行人民币 普通股2000万股，于2007年12月7日在深圳证券交易所上市。公司于2008年5月15日向全 体股东以未分配利润每10股送3股，同时以资本公积金每10股转增7股，上述送股和转增 后，公司总股本 ...

舆情管理制度 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》等有关规定，制订本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）对因产品或服务的质量问题争议、管理层或员工的不当言行、企业劳 资纠纷、法律纠纷、重大事件或事故等引发的负面信息； （五）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （二）评估各类舆情对公司可能造成的影响以及波及范围，决定处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （一）重大舆情：指传播范围 ...

第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司审计委员会工作指引》等相 关法律法规、规范性文件和《山东如意毛纺服装集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评审内、外部审计工作和内部控制、风险 管理等，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。其中包括二名独立董事，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会 计专业人士担任，负责主持委员 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－033 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 10 月 29 日 召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取 消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有 效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会， 监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使权，公司《监事会议事规则》相 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关联交易规则 第一章 总则 第一条 为规范山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易活动，保障公司和全体股东的合法权益，特别是中小投资者的合法利 益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的要求，和《公司章 程》等的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章关联交易和关联人 第二条 公司关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括： 1 （一） 购买资产； （二） 出售资产； （三） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四） 提供财务资助（含委托贷款等）； （五） 提供担保 （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025-034 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 09:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

2、监事会会议的时间、地点和方式 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－031 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七 次会议通知及会议材料于2025年10月17日以电子邮件或当面送达的方式发出。 《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-032）登载于《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 会议于2025年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3、监事会会议应出席的监事人数 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩 耀武、翟孟强3人到现场、通过视频或电话参加了会议。 4、监事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－030 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议通知及会议材料于2025年10月17日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 会议于2025年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3、董事会会议应出席的董事人数 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、 代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频 或电话参加了会议。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-032）登载于《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。 1 表决结果：9 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025-032 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 84,320,453. ...