中国银河证券股份有限公司 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的银行已根据深圳证 券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使 用情况。 （二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 2,000,000,000 元，其中，以前年度已使用募集资金 2,000,000,000 元，本年度已使用募集资金 0 元。累计 收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 45,578,960.31 元，其中本年度收 入净额为 97,791.77 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,560,165,963.04 元，其中 2024 年使用闲 置募集资金暂时补充流动资金 1,550,000,000 元，到期前将归还至募集资金专户；募集资金 专户余额为 10,165,963.04 元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的 净额） 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-004 欧菲光集团股份有限公司 关于控股子公司少数股东投资期限展期及担保事 项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%。 本次被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"） 截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 79.01%；深圳欧菲创新科技有限公司（以 下简称"欧菲创新"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 107.61%。请投资 者关注相关风险。 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过 了《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、前期交易情况概述 1、2019 年 5 月 31 日，公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司（现已 更名为"南昌市政公用集团有限公司"，以下简称"南昌市政公用"）签署了《股 权收购框架协议》，南昌市政公用或其指定机构拟采用股权受让或增 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-006 欧菲光集团股份有限公司 关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期（2024 年 9 月 30 日） 净资产的 100%。本次担保额度预计的被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 79.01%； 深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称"欧菲创新"）截至 2024 年 9 月 30 日的 资产负债率为 107.61%；南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截 至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 79.49%；江西晶浩光学有限公司（以下简 称"江西晶浩"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 97.62%；合肥欧菲光电 科技有限公司（以下简称"合肥光电"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 93.92%；欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称"香 ...

一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-007 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年3月14 日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第三次（临时） 会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 3. 会议召开的合法、合规性：2025年2月24日，公司第六届董事会第三次（临 时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1 ...

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-003 欧菲光集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临时）会 议通知于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 24 日 上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长 蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》 经全体董事讨论，鉴于原《回购及担保协议之补充协议》约定的南昌市液化石 油气公司（以下简称"南昌液化石油气"）对南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称 "欧菲光电"）的投资期限已于 2024 年 5 月 3 ...