证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-025 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 案 公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-011 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 议 | 案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 会议有效表决 权的比例（%） | 当选 | | | 1.01 | | 选举是蓉珠女士为公司第五 届董事会非独立董事 | 41,734,847 | 99.5799 | 是 | | | 1.02 | | 选举陆鹏先生为公司第五届 董事会非独立董事 | 41,734,811 | 99.5798 | 是 | | | 1.03 | | 选举郝小毅先生为公司第五 届董事会非独立董事 | 41,732,000 | 99.5731 | 是 | | 2、 ...

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-013 江苏日盈电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于 2025 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 附件： 殷忠良先生简历： 殷忠良，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1982 年 8 月至 1994 年 3 月、1997 年 10 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂， 1998 年 8 月至 20 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-012 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第一次会议通 知于 2025 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年2月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事陆鹏、 郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董事张方 华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司拟选举是蓉珠女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第五届董事 ...

江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi={\bf0}\longrightarrow\Xi\rlap{\leftarrow}\to\Xi\rlap{\leftarrow}\to\Xi$$ 江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2025年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现 行有效的法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》 （以下 ...