新东方新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实 履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职 能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予 的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言 献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 43,614.72 万元，同比上升 10.81%；发生营业 成本 31,445.63 万元，同比上升 10.45%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,395.74 万元，同比下降 73.17%，影响利润增长的因素主要是 2023 年度公司处 于台州市黄岩区黄椒路101号土地被政府征收所获得的补偿净收入4,927.40万元， 而 2024 年度没有发生，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为 1,136.18 万元，同比上升 78.99%，主要是油墨收入的增长及新 ...

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本 人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 独立董事：丁琛 2025 年 4 月 24 日 新东方新材料股份有限公司 独立董事关于独立性情况的自查情况 本人作为新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，就本人独立性情况进行自查： ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-011 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税) 2024 年 1-12 月，公司主营业务（产品）收入产销情况如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 包装油墨 | 14,067.97 | 14,203.12 | 27,159.32 | | 聚氨酯胶粘剂 | 7,435.97 | 7,318.82 | 11,832.41 | | 电子油墨 | 298.97 | 303.89 | 1,782.06 | 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品销售价格变动情况(不含税) 新东方新材料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）有关规定和披露 要求，现将 2024 年 ...

新东方新材料股份有限公司 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本 人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 独立董事关于独立性情况的自查情况 本人作为新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，就本人独立性情况进行自查： 独立董事：陆健 2025 年 4 月 24 日 ...

新东方新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督 和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、监事会基本情况 报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议，公司董事会的审议程序合法 合规，形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形；公司董事会决议均得 以有效实施，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 二、2024 年度监事会会议召开及审议议案情况 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，共审议议案 14 项。全体监事均出 席了本年度所召开的 5 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下： | | 会议日期 | | | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603110 公司简称：东方材料 新东方新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新东方新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会及监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果， ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-020 新东方新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） ●本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 ...

新东方新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 新东方新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将新东方新 材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1687 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称"国 泰海通证券"）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,566.67 万股，发行价为每股人民币 13.04 元，共计募集资金 33,469.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,301.89 万元后的募集资金为 30,167.49 万元，已由主承销 商国泰海通证券于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-026 新东方新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-025 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式 召开第六届监事会第八次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会 主席李剑先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 ...