浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 为进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股 东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"嘉益股份"）制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实 施，确保股权激励计划规范运行，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力， ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-050 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售 期符合解除限售条件的激励对象共计 63 人； 2、2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售 期可解除限售的限制性股票数量为 90.81万股，占公司目前股份总数的 0.8743%； 3、2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解 除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 23 日。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，董事会认为公司《2022 年第二期 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 --业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公 司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2022年07月20日出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制 性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《草案法律意见书》"）、 于2022年08月31日出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限 制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书》、于2023年01月1 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会关于 2022 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分的第二个解除限售期解除限售名单的核查意见 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2022 年第二期限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 第二个解除限售期解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对 首次授予部分的第二个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不 得解除限售的情形； 2、公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-071 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告（补充后） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 6 日 附件： 第三届监事会非职工代表监事候选人 1、曾涛先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2004 年 7 月至 2006 年 9 月任浙江保康日用制品有限公司研发工程师；2007 年 8 月至 2019 年 5 月任嘉益有限、嘉益股份 PMC 部经理；2017 年 11 月至今任嘉益 股份监事；现任公司监事、仓储物流部主管。 截至本公告日，曾涛先 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-069 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举以及召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-065）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066） 以及《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）， 现对公告中的董事、监事候选人简历补充以及临时股东大会的通知更正如下： 一、第三届董事会非独立董事候选人 1、戚兴华先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2000 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用制品有限公司销售员；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益日用制品有限公司总经理；2004 年 5 月至 2017 年 11 月 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-072 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议决议以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-062），公司将于 2023 年 12 月 20 日 （星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-070 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于第三届董事 会独立董事薪酬方案的议案》。公司董事会同意提名戚兴华先生、朱中萍先生、 顾代华先生、胡灵慧女士、马靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提 名孔祥杰先生、傅俊女士、张昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人（以上 董事候选人简历详见 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-068 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议决议以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-062），公司将于 2023 年 12 月 20 日 （星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章 制度的有关规定，作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，对提交公司第二届董事会第二十 七次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并发表以下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意 见 1、本次提名的第三届董事会非独立董事候选人戚兴华先生、朱中萍先生、 顾代华先生、胡灵慧女士、马靖先生具备相关法律法规和《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 其他法律法规和规范性文件规定的不得担任公司董事之情形；不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高 ...