证券代码：300711 证券简称:广哈通信 公告编号：2023-066 广州广哈通信股份有限公司关于 再次延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广州广哈通信股份有限公司 的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 10 号）（以下简称"《重 组问询函》"），要求公司就《重组问询函》中涉及的问题做出书面说明、相关 中介机构核查并发表明确意见，并在 2023 年 11 月 15 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所创业板公司管理部。 收到《重组问询函》后，公司高度重视并立即组织相关人员及中介开展对《重 组问询函》的回复工作。2023 年 11 月 14 日，公司披露了《关于延期回复深圳 证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2023-064）。根据《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的规定，经 审计的最近一期财务资料在财务报告 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-065 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 体收购股权比例为 60%（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"） 为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成重组上市。 二、本次重大资产重组进展情况 截至本公告披露日，相关事项进展情况如下： 2023 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于 签署<附条件生效的股权收购协议>的议案》、《关于签署<附条件生效的业绩补偿及 超额业绩奖励协议>的议案》、《关于<广州广哈通信股份有限公司重大资产购买暨关 ...

收到《重组问询函》后，公司高度重视并立即组织相关人员及中介开展对《重 组问询函》的回复工作。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的规定，经审计的最近一期财务资料在财务 报告截止日后六个月内有效。本次交易标的经审计的最近一期财务资料基准日为 2023 年 5 月 31 日，财务有效期即将过期。同时鉴于本次《重组问询函》中涉及 的部分事项尚需进一步核查、落实及补充完善，为确保回复内容的真实、准确、 完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》，延期至 2023 年 11 月 30 日（含当日）前回复。延期期间，公司将积极推进《重组问询函》回 复工作，尽快完成《重组问询函》回复并及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) ，公司有关 信息均以在上述媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告，注意 投资风险。 特此公告。 2023 年 11 月 14 日 广州广哈通信股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州广哈通信股份有限公司的 重组问询函 创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 10 号 广州广哈通信股份有限公司董事会： 近日，你公司直通披露了《重大资产购买暨关联交易报 告书（草案）》（以下简称"草案"），拟通过支付现金的方式 购买广州广电平云资本管理有限公司、广东子衿投资合伙企 业（有限合伙）、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙） 合计持有的广东暨通信息发展有限公司（以下简称"标的公 司"）60%股权。我部对上述披露文件进行了形式审查，请从 如下方面予以完善： 1. 草案显示，标的公司主营业务包括智慧空间信息化 解决方案、智慧空间信息系统运维服务两类，不属于上市公 司的同行业或上下游，符合创业板定位。请你公司结合标的 公司主营业务、为客户提供的具体产品和服务、创新能力和 核心竞争力、最近三年营业收入、研发投入情况等，说明标 的公司是否属于成长型创新创业企业，是否符合我所《上市 （2）补充说明标的公司研发项目与生产过程的关系， 研发活动与生产活动、研发人员与生产人员是否可明确区分， 研发领料、研发工时统计等研发的内控制度是否健全并得到 有效执行。 （3）请你公司结合标的公 ...

公司于 2023 年 10 月 31 日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举了艾 云飞先生为职工代表监事。艾云飞先生与现任监事张晓莉女士、刘飞华女士组成 公司第四届监事会。 刘小青先生负责的工作已平稳交接、顺利过渡，不会影响公司经营工作的正 常运行。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-062 广州广哈通信股份有限公司 关于职工代表监事退休离任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司职工代表监事刘小青先生提交的《辞职报告》。因已达到法定退休年 龄，刘小青先生向公司监事会提出辞去公司职工代表监事职务，原定任期至第四 届监事会届满之日 2023 年 12 月 24 日止。辞职后，刘小青先生不再担任公司任 何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，刘小青先生 的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在上述情形下，辞职报告应当 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-063 广州广哈通信股份有限公司 关于增补第四届监事会职工代表监事的公告 附件： 艾云飞先生简历 艾云飞，职工监事，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，大学专科学历， 无境外居留权。艾云飞先生自 1995 年 7 月开始公司任职，历任公司生产部工 艺员、开发部工程师、销售经理、营销部总监、人力资源部总监等职务，现任 公司纪检室主任兼任工会主席。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司职工代表监事刘小青先生提交的《辞职报告》，原定任期至第四届监 事会届满之日 2023 年 12 月 24 日止。辞职后，刘小青先生不再担任公司任何职 务。以上内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上 披露 的《 关于 职工 代表 监事 退休 离任 的公 告 》 （2023-062）。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-061 广州广哈通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 12 月 13 日发布 了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"《准则解释第 16 号》"）规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日 起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计 处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理"的内容，自公布之日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-059 广州广哈通信股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》全文。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发<企 业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）的规定对公司会计政策 的相应变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后 ...

广州广哈通信股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会 议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长程欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-058 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》全文。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 董事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发<企 业会计准 ...

独立董事签名： 广州广哈通信股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为广州广哈通信股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负 责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的相 关事项，发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的独立意见 公司独立董事认为：公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）的规定进行相关会计政策变更，符合财政部、 中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流 量无实质性影响，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。 本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意本次会计政策变更。 （本页无正文，为《广州广哈通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 吉争雄 蔡荣鑫 赵永伟 日期：2023 年 10 月 23 日 ...