东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 董事会秘书依法承担 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 金立国 温信英 温信英 编制单位：东莞怡合达自动化股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2025 占用资金余 | 2025 | 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 | 2025 年半年 度占用资金 的利息（如 | 2025 年半 年度偿还 累计发生 | 年半年 2025 度期末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 额 | | 息） | 有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 序号 金额 募集资金总额 A1 870,010,811.28 减：发行费用 A2 5,600,787.53 募集资金净额 A 864,410,023.75 截至期初累计发生额 项目投入 B1 469,477,746.49 利息收入净额 B2 218,736.64 本期发生额 项目投入 C1 159,022,556.65 利息收入净额 C2 1,350,920.91 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 628,500,303.14 利息收入净额 D2=B2+C2 1,569,657.55 应结余募集资金 E=A-D1+D2 237,479,378.16 实际结余募集资金 F 237,479,378.16 差异 G=E-F - 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《东莞怡合达自动化股份有限公司募集资金使用管理制度》 等有关规定，公司及全资子公司苏州怡合达在中国建设银行股份有限公 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-045 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司对不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管 理。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 804 号）核准，并经深圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣除发行费用人民币 5,600,787.53 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-048 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于副总经理辞任及选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理辞任情况 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 附件 个人简历 审议，同意选举黄强先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工 代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满之日止。 黄强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士研 究生学历。2004 年 11 月至 2005 年 6 月在东莞日报担任记者，2005 年 8 月至 2007 年 5 月在东莞市质量技术监督局担任办事员，2007 年 9 月至 2017 年 2 月在东莞市经济和信息化局担任公务员；2017 年 2 月 至 2017 年 6 月在东莞市遛蜗牛众创网络科技有限公司担任经理，2017 年 6 月至今就职于公司，现任职工代表董事。 黄强先生当选公司职工代表董事后，公司董事会兼任高级管理人 员职务的董事以及由职 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《东莞怡合达自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。 辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公 司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会 成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞 ...

一、公司注册资本的变更情况 1、2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票 的议案》，公司对 2022 年度限制性股票激励计划的 118 名激励对象 持有的尚未解除限售的限制性股票 1,160,208 股进行回购注销。并于 2024 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成了限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由 577,708,128 股减 少至 576,547,920 股，注册资本由 577,708,128 元减少至 576,547,920 元。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-047 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注 册资本、修 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-049 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第十八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 9 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-044 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 1 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025- 043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰以通讯 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘 ...