证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-019 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人2023年度利润分配预案提议 的公告 控股股东、实际控制人之一王东虎先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 1 日收到公司控股股东、实际控制人之一王东虎先生出具的《2023 年度 利润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案提议情况 基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所 有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展前提下，王东虎先生提议公司 2023 年度利润分配预案如下： 以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东每 10 股送 3 股 派 10 元（含税）； 以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东 每 10 股转增 3 股。 在本利润分配预案经公 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号 2024 A 二〇二四年二月 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发 行股票，募集资金不超过 62,300 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于 补充流动资金。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 股票简称：新开源 股票代码：300109 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《博爱新开源医疗科技集团 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 2 博爱新开 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-014 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《博爱新开源医疗科 技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于 当 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象 发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督 管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-015 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2、新开源拟向特定对象张军政先生、杨洪波先生发行股票，张军政先生、 杨洪波先生拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。 现各方就一致行动事宜进行充分协商并达成以下协议，以兹共同遵守： 关于控股股东及实际控制人签署《一致行动协议》的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）近 日接到控股股东及实际控制人王东虎先生、杨海江先生、任大龙先生的通知，王 东虎先生、杨海江先生、任大龙先生与张军政先生、杨洪波先生签署了《一致行 动协议》（以下简称"本协议"）具体情况如下： 一、协议签署情况概述 截至本公告披露日，王东虎先生持有公司股份 28,063,481 股，占公司现总股 本比例 8.70%；杨海江先生持有公司股份 9,806,160 股，占公司现总股本比例 3.04%；任大龙先生持有公司股份 6,123,163 股，占公司现总股本比例 1.90%；三 方合计持有公司股份 43,992,804 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号 2024 A 二〇二四年二月 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发 行股票，募集资金不超过 62,300 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于 补充流动资金。 （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《博爱新开源医疗科技集 团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 股票简称：新开源 股票代码：300109 博爱新开源医疗科技集团股份 ...

本次签署的《战略合作协议》为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的 战略性、框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和 落实。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海新 开源精准医疗有限公司（简称"上海新开源"）与华道（上海）生物医药有限公 司（以下简称"华道生物"）于近日签署了《战略合作协议》（以下简称"本协 议"）。 一、本协议签订的基本情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-004 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于与华道（上海）生物医药有限公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、本协议的主要内容 （一）协议对方的基本情况 名称 华道（上海）生物医药有限公司 统一社会信用代码 91310115MA1K3WTN38 法定代表人 余学军 成立日期 2017-09-30 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 709 室 注册资本 2384.2502 万元人民币 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-002 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于变更对华道（上海）生物医药有限公司出资方式的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 此次变更对华道生物的出资方式系为高效提高双方合作力度，不会对公司业 务产生不利影响。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司投资华道（上 海）生物医药有限公司的议案》。根据该议案，公司以自有资金 5000 万元及实 物（公司松江基地部分建筑物产权）3000 万元对华道（上海）生物医药有限公 司（以下简称"华道生物"）进行投资，其中自有资金为 5000 万元已于 2020 年 7 月出资完毕，实物截止目前产权尚未过户。 为整合公司现有资源，经双方协商公司拟变更原对华道生物实物投资的出资 方式，由"实物出资"变更为"现金出资"。 本次出资方式的变更不涉及关联交 ...

北 京 大成律 师事务所 关 于 博 爱 新开源 医疗科技集团股份有限 公司 2023 年 第四次临时股东 大会 北 京 大 成 律 师 事务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 之 法 律 意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受博 爱新开源医疗科技集团股份有限公司 ...

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-106 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2023 年 12 月 5 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2023 年 12 月 21 日下午 14:00 在河 南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-105 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到实 际控制人王东虎先生、杨海江先生及任大龙先生的通知，鉴于其原签署的《一致 行动协议书》即将到期，为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策 的一致性，上述三人于 2023 年 12 月 20 日续签了《一致行动协议书》，具体情 况如下： 一、协议签署情况概述 截至本公告披露日，王东虎先生持有公司股份28,063,481股，占公司现总 股本比例8.70%；杨海江先生持有公司股份9,806,160股，占公司现总股本比例 3.04%；任大龙先生持有公司股份6,123,163股，占公司现总股本比例1.90%；三 方合计持有公司股份43,992,804股，占公司现总股本比例13.64%。 为了维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，王东 虎先生、杨海江先生、任大龙先生于2023年12月20日续签了《一致行动协议 书》。一致行动期限自2023年12月21日起至2024年12月20日止。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司 ...