证券简称：泰鹏智能 证券代码：873132 山东泰鹏智能家居股份有限公司 （山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 号） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二零二三年十一月 1 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承 担法律责任。 北京证券交易所（以下简称"北交所"）、有关政府机关对本公司股票在北 交所上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北交所网站披露的本公司招股说明书"风 险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅本公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《山东泰鹏智能家居股份有 限公司招股说明书》中相同的含义。 一、重要承诺 本次发行相关的承诺事项如下： （一）股份流通限制及自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制 ...

公告编号：2023-113 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、 募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 8.80 元/股。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 1,200.00 万股，发行后总 股本为 5,736.00 万股，占发行后总股本的 20.92%（超额配售选择权行使前）。 发行人授予五矿证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选 择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,380.00 万股，发行后总股本扩大至 5,916.00 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 23.33%（超额配售选 择权全额行使后）。 本次发行战略配售发行数量为 240.00 万股，占超额配售选择权行使前本次 发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 公告编号：2023-113 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定 的银行账户。最终战 ...

公告编号：2023-112 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 3,068,779 股，占公司总股本 6.76%，涉及自愿限 售股东 46 名。 公告编号：2023-112 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 称 | 是否为 控股股 东、实 际控制 人或其 一致行 | 是否为 控股股 东、实际 控制人 的亲属， | 是否为公 开发行前 直接持有 10%以上 | 是否为公 开发行前 未直接持 有但可实 际支配 10%以上 股份表决 | 董事、监 事、高级 管理人员 | 截止 2023 年 10 月 27 日持股数 量 | 本次自 愿限售 前已处 于限售 登记状 态的股 | 本次自 愿限售 登记股 | 本次限 售股数 占公司 总股本 比例 | 自愿限 售期间 | 本次限 售后该 股东所 持的无 限售条 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市之 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：（+86 10） 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 1 | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 7 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发起人和股东 14 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 17 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 18 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 18 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理 ...

第五条 公司住所:肥城 lìJï高新技术开发区。 第一条 为维护公司、股东和侦权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《巾华人民共和|王|公叫法)) (以下简称" <<公司法)) ")、《中华人民共和国证 券法)) (以下简称" ((证券法>> ")、北京证券交易所(以下简称"北交所")相关 划在和其他有关规定，制订《山东泰鹏在 能家居股份有限公司章程(草案))) (以 简称"本章程勺。 第二条 山东泰)鹏智能家居股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公 司过少矛 其他有关规定，庄 山东泰鹏智能家居有限公司通过整体变更发起设立的 方式设立的股份有限公司。在登记机关注朋登记并取得营业执照，统 社会信用 1-t fi 79: 91370983738196054N 第三条 公司经北京证券交易所(以 简称"北交所")审核并于【】年口 JJ 日经 rl'l Jr:券监督管理委员会(以下简称"中国证 fl 会")作 1-\同意注册 的决定，向不特定合恪投资者发行人民币普通股口万股，于口年【】 【 1 日在北交所上巾。 第四条 公司中文名称:山东泰鹏智能家居股份有限公司。 公司英文名称: Shandong Taipe ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 二零二三年十月 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次发行的保荐代表人情况 3 | | | 二、本次发行的项目协办人及项目组其他成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 4 | | | 五、本次证券发行类型 5 | | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | | 七、发行人私募投资基金股东备案的核查情况 6 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 7 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 8 | | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 8 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 8 | | 第四节 | 对本次证券发行的推荐意见 10 | | | 一、发行人就本次证券发行已经履行 ...

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公告编号：2023-109 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司 特别提示 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能""发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简 称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上 市业务办理指南第 2 号—发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特 定合格投资者 ...