证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-038 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设，确保公 司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江海昇药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立 审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-033 浙江海昇药业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规 和规范性文件，以及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规定。 募集资金投 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-021 浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟投 入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-017 浙江海昇药业股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江海昇药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕1 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。经北京证券交易所 2024 年 1 月 29 日出具的《关于同意浙江 海昇药业股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 〔2024〕81 号）批准，公司股票于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易 所上市，每股发行价格为 19.90 元，发行数量为 2,000 万股。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高 级管理人员就股份锁定作出相关承诺，现根据承诺延长股份锁定期。 二、相关承诺的具体内容 本人将严格遵守法律、行政 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-018 浙江海昇药业股份有限公司 关于公司股东完善稳价措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | | | 是否为 控股股 | 董事、监 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 | 东、实 | 事、高级 | 截止 2024 | 本次自愿限 | 本次自愿延 | 本次自愿延 | 自愿延长 | | 序 | 名 | | 管 | 年 3 月 8 | 售前已处于 | | 长限售股股 | | | | | 际控制 | | | | 长限售股锁 | | 后锁定期 | | 号 | 称/ | | 理人员 | 日持股数 | 限售登记状 | | 数占公司总 | | | | 姓名 | 人及一 | 任 | 量 | 态的股票 | 定期的股票 | 股本比例 | 截止日 | | | | 致行动 | 职情况 | | | | | | | | | 人 | | ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话方式发出 5.会议主持人：叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于完善稳价措施的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 3 月 11 日于北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司股东完 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-016 浙江海昇药业股份有限公司 关于拟调整稳价措施暨致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司于近日收到实际控制人叶山海和叶瑾之出具的《关于拟调整 稳价措施的申请》。实际控制人出于维护投资者利益、稳定公司股价 和提高公司价值的考虑，申请调整稳定股价措施安排，包括但不限于 延长实际控制人股份锁定期、提升投资者回报等措施。 公司对于前期未审慎制定切实有效的稳价措施，未能充分考虑对 市场和投资者的影响，向广大投资者诚恳致歉。公司董事会将及时研 究制定切实可行的稳价方案，经履行相关决策程序后尽快发布。 后续公司将持续提升经营质效、完善公司治理、强化投资者回报， 以切实举措向市场传递"以投资者为本"的发展理念，充分保护中小 投资者利益，共同促进市场平稳运行。 浙江海昇药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 5 日 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-014 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会 2.会议召开地点：浙江海昇药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以电 话方式发出 5.会议主持人：王小青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。 职工代表监事的议案》 1.议案内容： 原职工代表监事滕忠华因个人原因申请辞去职工代表监事职务， 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-013 浙江海昇药业股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 滕忠华先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 29 日召开了 2024 年职工代 表大会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。现 选举杨春先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日 止。 选举杨春先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 2 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原职工代表监事滕忠华因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，现选举 杨春为公司第三届职工代表监事 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-013 公司原职工代表监事滕忠华因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，现选举 杨春为公司第三届职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 杨春先生，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月-2013 年 10 月任浙江普洛医药科技有限公司研发技术员；2013 年 11 月-2018 年 3 月任浙江普洛家园药业有限公司工程技术员；2018 年 4 月-2023 年 10 月任普洛药业股 份有限公司投资监管专员；2023 年 10 月至今任浙江海昇药业股份有限公司新项目部经 理。 浙江海昇药业股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 滕忠华先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 ...