广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 本着对公司和股东负责的态度，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行有关法 律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格执行股东大会各项决议，积极推 进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，切实维护股东权益、公司利 益和员工的合法权益，不断完善和规范公司运作。现将公司董事会2023年度工作 情况汇报如下： 一、报告期内公司从事的主要业务及经营情况 （一）公司从事的主要业务 在国家装配式建筑产业政策下，公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为 核心的全产业链布局，以实现公司"致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服 务的提供商，共建美好家园"的美好愿景。报告期内，公司主要从事装配式整装 厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全 品类部品部件的研 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 社会责任报告 （2023 年度） 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 海鸥住工 2023 年度社会责任报告 对象期间 2023 年 1 月 1 日 – 2023 年 12 月 31 日 对象范围 广州海鸥住宅工业股份有限公司及 18 家分、子公司 （广州海鸥住宅工业股份有限公司珠海分公司、海鸥卫浴（美国）有限公司、珠海承鸥卫浴 用品有限公司、海鸥（香港）住宅工业有限公司、珠海爱迪生智能家居股份有限公司、珠海 铂鸥卫浴用品有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公 司、上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）、湖北荆鸥卫浴用品有限公司、黑龙江北鸥卫浴用 品有限公司、浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司、嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司、广东雅科波 罗橱柜有限公司、海鸥冠军有限公司、云变科技（上海）有限公司、河源雅科波罗科技有限 公司、广州海鸥住工贸易有限责任公司）。 （本报告之第九部分"环境保护及可持续发展"引用数据来源于本公司内部统计数据，未经 审计；财务数据摘自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海鸥住工2023年年度审计 报告》）。本报告中涉及的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司（以下简称"北鸥"）在 2023 年通过高 新技术企业的认定,并于近日收到由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国 家税务总局黑龙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号： GR202323000212，发证时间：2023 年 10 月 16 日，有效期：三年。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-049 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定并取得证书的公告 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等 相关规定，北鸥通过高新技术企业认定当年起三年内可继续享受国家关于高新技 术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 1 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-048 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2023 年 10 月 26 日召开了第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第七 次临时会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议 通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意终止部分募投项目"浙江年产 13 万套定制整装卫浴空间项目"并将节余募 集资金用于永久补充流动资金。相关内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于部分募投项目终 止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-043）。截至本 公告日，相关募集资金专项账户注销手续已办理完成，具体情况如下： 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-048 一 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于选举 陈巍先生为公司董事长的议案》,同意选举陈巍先生为公司第七届董事会董事长， 任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日时止。根据《公司章 程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由唐台英先生变更 为陈巍先生。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于公司董事长、副董事长、董事会 秘书辞职暨选举董事长及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-044）。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-047 成立日期：1998 年 01 月 08 日 经营范围：金属制品业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查 询，网址：http://www.gsxt.g ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-046 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议的召开情况： （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:00； 网络投票时间为：2023 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 2023 年 11 月 14 日 15:00 的任意时间。 （二）股权登记日：2023 年 11 月 7 日（星期二） （三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城 内本公司 ...

北京市时代九和律师事务所 关于广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州海鸥住宅工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受广州海鸥住宅工业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所包林、张有为律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 及出具本法律意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第一次临时股东大会见证之目的，不得 用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥780,347,592.95, representing a decrease of 2.15% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,169,830.31, down 97.64% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,765,863.65, a decline of 105.76%[5]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.0018, a decrease of 97.59% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the period was CNY 2,157,607,212.02, a decrease of 16.0% compared to CNY 2,567,128,522.70 in the previous period[17]. - The total revenue for Q3 2023 was 3,773,037.51 CNY, a significant decrease from 94,983,397.81 CNY in the same period last year, reflecting a decline of approximately 96.04%[18]. - The net profit for Q3 2023 was 3,757,525.63 CNY, down from 83,325,118.07 CNY in Q3 2022, representing a decrease of about 95.49%[18]. - The company reported a total comprehensive income of 10,936,193.81 CNY for Q3 2023, significantly lower than 86,114,475.24 CNY in the same quarter last year, marking a decline of approximately 87.25%[18]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both 0.0127 CNY, down from 0.1395 CNY in Q3 2022, reflecting a decrease of about 90.91%[18]. Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥159,992,523.08, which decreased by 25.91% year-on-year[5]. - The operating cash flow for Q3 2023 was 159,992,523.08 CNY, compared to 215,952,847.67 CNY in the previous year, indicating a decline of approximately 26.00%[20]. - The cash inflow from operating activities was 2,283,806,916.40 CNY, compared to 2,878,819,458.06 CNY in the previous year, a decrease of approximately 20.74%[21]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled 554,183,502.83 CNY, down from 661,340,389.00 CNY at the end of Q3 2022, a decrease of about 16.19%[22]. - The net cash outflow from investing activities was -67,984,339.46 CNY, an improvement from -150,804,535.11 CNY in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow by approximately 55.14%[21]. - The net cash outflow from financing activities was -103,232,285.14 CNY, contrasting with a net inflow of 16,852,121.86 CNY in the same period last year, showing a shift in cash flow dynamics[22]. - The company recorded a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of 16,447,092.96 CNY in Q3 2023, compared to 40,487,865.46 CNY in Q3 2022, a decrease of approximately 59.40%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,108,848,500.95, down 2.03% from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥2,483,781,695.15, a decrease from ¥2,526,002,331.02 at the beginning of the year[13]. - Total liabilities decreased to CNY 2,002,794,129.73 from CNY 2,096,727,172.13, reflecting a reduction of 4.5%[16]. - Non-current assets totaled CNY 1,625,066,805.80, a decrease of 2.6% from CNY 1,668,104,800.52 at the beginning of the year[16]. - Long-term borrowings decreased by 51.22% to ¥307,887,217.20, primarily due to the reclassification of long-term loans to current liabilities[8]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,929[10]. - The largest shareholder, Zhongyu Investment Co., Ltd., holds 28.06% of shares, totaling 182,622,263 shares[10]. - The company has a total of 4,803,609 shares held in a repurchase account, representing 0.74% of total shares[11]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 73,575,727.81, down 15.6% from CNY 87,136,150.13 in the previous period[17]. - The company has made significant investments in new product development and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed[12]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.06%, down 2.56% from the previous year[5]. - The company reported a net profit margin that has not been explicitly detailed but is inferred to be under pressure due to declining revenues[17]. - The company recorded non-operating income of ¥8,329,546.77, an increase of 256.86% compared to the previous period[8]. - The company experienced a significant increase in prepayments, which rose by 72.47% to ¥53,095,416.81[8]. - The company reported a 361.61% increase in non-operating expenses, totaling ¥5,696,457.25, mainly due to increased compensation for defaults and losses from asset write-offs[8].

广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事 我们同意公司董事会选举陈巍先生担任公司第七届董事会董事长，任期自董 事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日时止。 四、关于聘任王芳女士为公司董事会秘书的独立意见 经审阅王芳女士的个人简历及相关资料，我们认为：王芳女士与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公 司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王芳女士不属于 "失信被执行人"。 关于公司第七届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广州海 鸥住宅工业股份 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-039 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年 第三季度报告》。 相关内容详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上刊载的《海鸥住工 2023 年第三季度报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年前 三季度计提资产减值准备的议案》。 独立董事发表了同意的独立意见，详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网。 相关内容详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上刊载的《海鸥住工关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申 请综合授信融资的议案》。 董事会同意公司全资子公司浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司向中国农业 银行股 ...