证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-003 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事 以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 （四）审议通过《2024 年度利润分配方案》 1 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于公司对 2024 年度独立 ...

● A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 ● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-005 铁流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 61,126,658.06 | 87,222,361.78 | 25,248,578.41 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | ...

招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对铁流股份控股子公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调 整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股 ...

了信 铁流股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2024年度 关于铁流股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10455号 铁流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的铁流股份有限公司(以下简称"铁流股 份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集 资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 铁流股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 ...

铁流股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（hmm//goomaf 行号 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是铁流股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZF10453 号 铁流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了铁流股份有限公司(以下简 ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业考一些管业台（*** 铁流股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10452 号 铁流股份有限公司全体股东: 工信会计师事务所(特殊普通合 一、审计意见 我们审计了铁流股份有限公司(以下简称铁流股份)财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"铁流股份"）非公开发行A股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规的相关规定，对铁流股 份2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 关于铁流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核査意见 （一）实际募集资金余额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年年度利润分配，因此本次非 公开发行的股票数量调整为16 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4500 | 0.4300 | 4.65 | 0.3600 | | 每股净资产（元） | 7.16 | 7.26 | -1.38 | 6.91 | | 每股公积金(元) | 2.57 | 2.52 | 1.98 | 2.52 | | 每股未分配利润(元) | 3.22 | 3.23 | -0.31 | 2.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 24 | 22 | 9.09 | 20.96 | | 净利润(亿元) | 1.03 | 0.98 | 5.1 | 0.84 | | 净资产收益率(%) | 6.19 | 6.05 | 2.31 | 5.39 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 13258.46万股，累计占流通股比： 57.76%，较上期变化： -24.54万股。 | 名称 | 持有数量(万 ...

铁流股份有限公司 2024 年 6 月 14 日 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及分配情况汇总表 1 | 20 | 邓 云 | 中层管理者 | 62 | 杨 凡 | 中层管理者 | 104 | 郑智雄 | 中层管理者 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 周炯钊 | 中层管理者 | 63 | 宋 伟 | 中层管理者 | 105 | 袁志锦 | 中层管理者 | | 22 | 徐 辉 | 中层管理者 | 64 | 王 英 | 中层管理者 | 106 | 王秀评 | 中层管理者 | | 23 | 朱海赟 | 中层管理者 | 65 | 张昌遥 | 中层管理者 | 107 | 王声江 | 中层管理者 | | 24 | 王振启 | 中层管理者 | 66 | 方向东 | 中层管理者 | 108 | 袁丹燕 | 核心骨干 | | 25 | 张修远 | 中层管理者 | 67 | 周碧海 | 中层管理者 | 109 | 田敬文 | 核心骨干 | | 26 | 吴 君 | 中层管理者 | 68 | 李 勇 | ...

铁流股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，对《铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》及《公司章 程》的规定，公司监事会结合公示情况对《激励计划》激励对象名单进行审核， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认 定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6） 中国证监会认定的其他情形。 5、本次激励对象未包括公司的独立董事、监事，也未包括单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制 ...