中广核核技术发展股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第ZI10300号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"中广核 技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10331 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 中广核技2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 信会师报字[2024]第 ZI10300 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mot.gov.cn） 报告编码:沪247 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ...

页: 1/320 版次: 4 CGNNT 公司会计核算管理制度 067-GN-P-MC-D11-117 中广核GOCGN 中广核核技术发展股份有限公司 CGN Nuclear Technology DevelopmentCo. Ltd. 管理制度 MANAGEMENT SYSTEM 责任部门:财务共享中心 相关信息:A 类制度 公司会计核算管理制度 录 H 第一章 总则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 目的、依据和适用范围 . 1.1 1.2 会计基本假设和基础 1.3 会计信息质量要求 1.4 会计要素计量属性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 第二章 资产 . 资产的定义和确认要求及分类 2.1 2.2 货币资金的定义和核算要求 2.3 金融资产 . ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-025 中广核核技术发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广 核技"，含控股子公司）2024 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联 方之间金融服务、采购销售、接受与提供劳务、租赁等事项。 公司第十届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于 确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》。董事会审议 上述事项时，关联董事李勇、盛国福、文志涛、何祖元、慕长坤、吴远明进行了回 避表决，其余 3 名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。第十届董 事会审计委员会 2024 年第一次会议和独立董事专门会议 2024 年第二次会议对该议 案进行了前置审核，同意提交董事会审议。 根据日常经营需要，2024 ...

2023年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规 则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、 科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议 的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有 效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。 2023年，公司董事会相关工作获得有关监管部门和行业协会的一致认可，公 司董事会荣获"金圆桌优秀董事会奖"、中国上市公司协会"上市公司董事会最佳 实践"等奖项荣誉，公司董事会秘书连续第二年获中国上市公司协会"上市公司董 事会秘书履职评价5A级"，公司董事会工作部连续第二年被中国上市公司协会评 选为"年度上市公司最佳董办"。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是公司谋划新一轮转型升级的开局 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-022 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以 电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，其中，董事 李勇、盛国福、文志涛、独立董事孙光国、康晓岳现场出席会议，其他董事以通 讯方式参加会议。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、夏 青、董事会秘书及部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议 ...

一、关于部分董事、监事辞职情况 （一）董事辞职情况 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事吴明日、阎志刚先生的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事职务， 辞职后不再担任公司董事职务，仍在公司担任其它职务。吴明日、阎志刚先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，吴明日、阎志刚先 生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴明日、 阎志刚先生未持有公司股份，吴明日先生持有公司《2022 年股票期权激励计划》 授予的 28 万份股票期权（激励对象发生职务变更，但未与公司解除或终止劳动 关系的，其获授的股票期权完全按照职务变更前激励计划规定的程序进行）。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-108 中广核核技术发展股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 吴明日、阎志刚、王军先生在担任公司董事、监事期间，恪尽职守、勤勉尽 职 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-104 中广核核技术发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概况 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"中广核核技术"）持有 中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、拟以发行股份 及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持有贝谷科技49% 的股权、拟向中广核核技术发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称 "本次交易"）。 二、本次交易的历史披露情况 三、本次交易的进展情况 公司已召开2023年第五次临时股东大会审议通过本次交易调整后的相关议 案。本次交易尚需根据监管机构意见对相关事项进行补充核查，同时考虑到本次 交易申请文件中记载的财务数据有效期已于2023年10月31日届满，为进一步推进 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会大连监管局行政 监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-103 （三）广核集团每年对成员公司组织年度绩效考核，并向成员公司下发年度 绩效考核的结果，此考核结果是中广核技内部发放年终奖金的重要计算参数之一。 上述事项违反了《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第六十 八条、第七十二条第一款规定。 二、关联交易信息披露不准确 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中广 核技"）于 2023 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简 称"大连证监局"）下发的《关于对中广核核技术发展股份有限公司采取责令改 正措施的决定》（行政监管措施﹝2023﹞17 号）、《关于对林坚、胡冬明、杨新春 采取监管谈话措施的决定》（行政监管措施﹝2023﹞18 号），现将有关情况公告 如下： 一、《关于对中广核核技术发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行 政监管 ...

1 信心吗，对增加投资者信心方面能做到什么举措？ 非动力核技术应用产业在国内仍处于成长期，公司将持续加大 科技创新力度、提高科技成果转化能力、不断提升公司盈利能力。 4.请问公司四季度业绩能否改善？ 证券代码：000881 证券简称：中广核技 中广核核技术发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 外部参与人员 网络直播 上市公司参与 人员 党委书记、董事长李勇； 独立董事孙光国；党委副书记、董事、总经理盛国福； 总会计师杨凌浩；党委委员、董事会秘书杨新春 活动时间 2023 年 11 月 3 日 15:30-16:30 活动地点 会议链接： https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=20412 记录 1.发行股份购买资产（贝谷公司）及配套募集资金项目为什么还要 加期审计？证监会公布发股类重组项目资料有效期可以延长 3 个 月，那么公司在 3 个月内为什么还不能完成重组？ 考虑到发行股份购买资产及配套募集资金申请文件中记载的数 ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议于2023年10月26日以现场及通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我 们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的 立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 孙光国 黄晓延 康晓岳 2023 年 10 月 26 日 新设立产融公司，有利于尽快推进产业基金发起设立。本次交易不存在损害 公司和股东，尤其中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回 避表决，董事会会议的审议程序、表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及《公司章程》的相关规定。我们对此表示同意。 （以下无正文） 【本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见签字页】 《关于出资设立核技术基金产融公司决策申请的议案》的独立意见 独立董事签字： ...