四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----雷航 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况： 雷航：出生于1960年，博士学位，成都电子科技大学教授、博士生导师， 曾任成都电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入 式实时计算、大数据分析等技术的研究；获国防科技进步三等奖、 四川省科技 进步二等奖、 云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖 等。2023年11月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查， ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司继续坚持"做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收"的总体 经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，凝心聚力，务实笃 行，坚持创新，融合发展，积极推进公司治理体系的建设和风险管控，进一步完善 公司运营管理模式，保证公司持续、稳定、健康发展。在医疗保障行业，公司全力 支撑全国 23 个省份医保信息平台运维工作，围绕国家医保"两结合三赋能"、"三 电子两支付"政策，积极开展医保数据要素的资产化、产品化、服务化创新；在医 疗健康行业，加大研发投入，不断提高医疗健康行业产品的专业化、中台化、国产 化、场景化水平，坚持医疗医保融合创新，推动医疗医保高质量发展；在数字政务 行业，立足人社发展新阶段，以数字化转型为目标，以智经办、优服务、精治理、 助决策、促生态、保安全为导向，大力投入数字人社创新研发，加大民政、住房金 融、工会、市场监管等信息化领域研发投入和市场拓展力度；在智慧城市行业，围 绕 "做大做强智慧城市"核心战略，积极融入新型智慧城市建设新赛道，以数字化 链接社会治理和城市服务，构建城市级核心平台，提升城市韧性，增进民生 ...

4、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于四川久远银海软件股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》、《关于 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》、《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制 度》、《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》和《四川久远银海软件股份有 限公司章程》。 现将监事会 2023 年的主要工作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的 情况如下： 1、2023 年 3 月 15 日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年财务决算报告的议案》、《公司 2022 年度利润分配的议案》、《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》、《公司 2022 年度内部控 制自我评价报告》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关 于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说 明》、《关于公司以募集资金置换 2022 年度内自有资金代垫募投项目支出 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----秦志光 秦志光，男，1956年2月出生，博士、二级教授、博士生导师。曾任电子科 技大学计算机科学与工程学院、信息与软件工程学院院长，国家特殊津贴获得 者。国务院学科评议组计算机科学技术组（第六、七届）成员；国务院学位委 员会网络空间安全一级学科论证专家组成员。四川省委省政府第二届决策咨询 委员会委员。中国软件行业协会常务理事，四川省软件行业协会理事长，四川 省计算机学会副理事长。成都市软件行业协会、成都市两化融合企业联盟理事 长。获得国家教学成果二等奖1项；省部科技进步二等奖三项；四川省教学成果 一等奖1项。2017年11月起到2023年11月止为公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况： （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2023年，公司董事会共召开9次会议，因任期在11月到期，参加了8次。现 场会议全部参加。公司共召开3次股东大 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----李彦 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况： 李彦：出生于 1954 年，博士学位，四川大学教授，博士生导师，现任四川 省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人，主要从事创新设计 理论和方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等研究。 2023 年 11 月起任公司独立董事。 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2023年，公司董事会共召开9次会议，本人从公司11月换届选 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----李光金 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况： 李光金，男，出生于1965年，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 学历。就职于四川大学商学院，1997年到2001年在四川联合大学管理工程系工 作，先后担任系科研秘书、副系主任，2001年到2010年，在四川大学工商管理 学院工作，担任副院长，2010年到2012年在四川大学财务处工作，担任财务处 长，2012年到2017年，在四川省工商联工作 ...

----冯建 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况： 冯建，男，1963 年生，博士，西南财经大学会计学院教授、博士生导师， 中国注册会计师。曾先后兼任云南马龙、成都卫士通、成渝高速、迪康药业、 成都博瑞、明星电缆、洛阳银行、中科信息等 10 余公司独立董事。现兼任现 成都盟升电子技术股份有限公司、贵州燃气集团股份公司独立董事、四川新华 文轩出版传媒独立监事、中国财务学年会秘书长、教育部和省市相关相关组织 科研项目立项、结项评审专家，2017年11月24日至20 ...

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵州久远银海软 件有限公司因工作需要对其经营地址进行了变更，现已完成工商变更登记并取得了贵州 云岩区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营地址，其他登记事项 不变。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-001 四川久远银海软件股份有限公司 关于全资子公司贵州久远银海软件有限公司 变更经营地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体变更事项如下： | 贵州久远银海软件 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | 经营地址 | 贵州省贵阳市云岩区毓秀街道河 | 贵州省贵阳市云岩区中华中路1号峰会 | | | 西路国贸置业大厦 1501 室 | 国际B栋19楼 | 除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十九日 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-072 四川久远银海软件股份有限公司 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京银海哲齐科 技有限公司因工作需要对其经营地址进行了变更，现已完成工商变更登记并取得了北京 市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营地址，其他登记事 项不变。 具体变更事项如下： | 北京银海哲齐科技 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | 经营地址 | 北京市朝阳区化工路59号院2号楼 | 北京市朝阳区农展馆南路13号9层 | | | 1至14层101内12层12742 | 1002 | 关于控股子公司北京银海哲齐科技有限公司 二〇二三年十二月二十八日 变更经营地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-071 四川久远银海软件股份有限公司 关于获得管理体系认证证书及数据管理能力成熟度证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华夏认证中心有限公司 颁发的《业务连续性管理体系认证证书》、《隐私信息管理体系认证证书》及中国电子信息行业 协会颁发的《数据管理成熟度等级证书》。具体情况如下： 1、《业务连续性管理体系认证证书》 业务领域：与应用软件设计、开发相关的隐私信息管理活动 证书有效期：2023-11-6 至 2026-11-5 3、《数据管理成熟度等级证书》 证书注册号：02123B0029R0M 业务领域：与应用软件设计、开发相关的业务连续性管理活动 证书有效期：2023-11-6 至 2026-11-5 2、《隐私信息管理体系认证证书》 证书注册号：CCC123PIMS0011R0M 上述证书的取得标志着公司隐私保护和数据管理能力已获得国家权威机构认可，处于行业 先进水平，有助于公司进一步提升 IT 服务 ...