| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 截至2024年3月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购的股份数量为3,839,200股，占公司总股本的比例为0.5615%，成交最高价 为7.25元/股，成交最低价为6.48元/股，已支付的资金总额为人民币27,115,036元 （不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 1 / 2 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 可转债代码：113674 可转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《华设 设计集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理 人）关于华设设计集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《华设设计集团 股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的 专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未 进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独 ...

公司代码：603018 公司简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华设设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

华设设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐锦荣) 尊敬的股东: 作为华设设计集团股份有限公司的独立董事,2023年度本人按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等规定,勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职责,积极出席 了相关会议,认真审议各项议案,并对相关议案发表了独立意见,对公司的发展 及经营活动进行了独立判断,进行客观、公正的评价,维护公司整体利益,维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行职责情况进行报 告: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积累 了丰富的经验。以下是我个人的工作履历、专业背景及兼职情况。 男,1955年11月生,中国国籍。无永久境外居留权,高级会计师。江苏商 业管理干部学院经济管理专业大专毕业。历任盐城市财政局办事员、副科长、副 局长,滨海县副书记、常务副县长,江苏省财政厅商贸处副处长、处长、工交处 处长,江苏省国有资 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华设集团在 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换 公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 ...

华设设计集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐人"）作为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公 司" "上市公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 对华设集团进行持续督导，持续督导期为 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐人已制定并严格执行持续 | | | | 督导工作制度，已制定本项目 | | | | 的持续督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 已与上市公司签订保荐协议， | | | 与上市公司或相关当事人 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及转增股本方案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币3,430,771,238.98元。经董事会决议，公司2023年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本683,780,952股，以此计算合计拟派发现金红利211,972,095.12元 （含税）,现金分红比例为30.38%。 在实 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 二○二三年十一月十日 2 / 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监许可 [2023]1322号文核准，公司于2023年7月21日向不特定对象发行了400.00万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元，期限6年。公司聘请 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为公司向不特定对 象发行发行可转换公司债券项目的保荐机构，对公司的持续督导期至2024年12 月31日结束。华泰联合证券指派李丹女士和庄晨先生担任持续督导的保荐代表 人。 公司董事会对李丹女士在公司向不特定对象发行可转换公司债券项目及持 续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 1 / 3 华设设计集 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2023年10月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年10月19日以书面和邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与 通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计 集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了 会议。 3、审议通过《关于调整水运水利事业部等组织机构的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年第三季度报告》 上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。 表决 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2023-046 转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...