上述合作有利于公司聚焦数据要素价值实现，优化知识数据沉淀，提升核心 竞争力，有利于进一步对医疗健康及金融领域应用场景创新，推动公司业务持续 高质量发展。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-24 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公司全资子公司业务进展的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月26日，根据杭州市人民政府网站发布的《关于公布金融领域公共 数据授权运营单位的通告》，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司国新健康保障服务有限公司成为金融领域公共数据授权运营单 位。具体通告内容如下： 为推进公共数据有序开发利用，根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江 省公共数据授权运营管理办法(试行)的通知》(浙政办发(2023)44号)《杭州市人民 政府办公厅关于印发杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)的通知》(杭政办函 (2023)63号)有关规定，现公开金融领域公共数据授权运营单位情况。 经发布征集通告、各单位申请、专家论证评审、协调机制会议审议等环节， 确定国新健 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关 规定以及国新健康的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2024 年 4 月 25 日对国新健康的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行 了持续督导培训，并对相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 三、培训效果 本次培训工作过程中，国新健康给予了积极配合。通过本次培训，公司相关 人员加深了对上市公司规范运作和信息披露要求的理解，进一步增强了公司相关 人员对上市公司的规范运作意识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到 了预期的培训效果。 特此报告。 （以下无 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公 司和股东的利益。现向董事会和股东大会提交 2023 年度述职报告，对履职情况 进行说明。请予审查。 一、独立董事的基本情况 王秀丽，女，出生于 1965 年，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，博士 研究生学历。曾任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、国际商学院财务管 理系主任、三只松鼠股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司独立董事、 科沃斯机器人股份有限公司独立董事等职务。现任公司独立董事，对外经济贸易 大学国际商学院财务管理系教授，中科寒武纪科技股份有限公司独立董事，五矿 地产股份有限公司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职责，不受 公司及其主要 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"国 新健康"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006 号），截至 2023 年 11 月 17 日止，公司向特定对象实际发行 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目 的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项 目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司国新健康保障服务有限公司（以 下简称"国新有限"）和北京海协智康科技发展有限公司（以下简称"海协智康"） 提供总金额不超过人民币 78,249.23 万元的无息借款，以实施募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"三医数字化服务体系建设项目""健康服务一体化建设项目" "商保数据服务平台建设项目""研发中心升级建设项目"和"营销网络升级建设 项目"。中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作 为国新健康 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 对公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十次会议于2023年11月22日发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生召 集并主持，于2023年11月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-70 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，修订《国新健 康保障服务集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国 新健康保障服 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-73 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》， 公司拟使用募集资金向全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称"国新 有限"）和北京海协智康科技发展有限公司（以下简称"海协智康"）提供总金 额不超过人民币 78,249.23 万元的无息借款，以实施募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）"三医数字化服务体系建设项目""健康服务一体化建设项目" "商保数据服务平台建设项目""研发中心升级建设项目"和"营销网络升级建 设项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-71 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十三次会议于 2023 年 11 月 22 日出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生召集 并主持，于 2023 年 11 月 30 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案 同意公司及子公司国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公 司开立募集资金专用账户，并签署相应的募集资金监管协议。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 二、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案 公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 782,492,273.36 元， 少于募集资金总额。为 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-72 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同 意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）的募集资金具体投入金额。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公 司 ...