上海大名城企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 经第九届董事局第五次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事局下设的专门工作机构，对公司董事 局负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作规程考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员人选，经董事会选举产生。 第六 ...

上海大名城企业股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 5 日以视频会议方式召开。会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推 举陈金山先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海大名城企业股份有限 公司章程》的有关规定。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 一、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》 公司本次延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期系 为保障公司本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利推进，符合 《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，有利于公司顺利、有 序推进本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合公司和全体股东 的利益。 本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于提请股东大会延长授权公司董事局或董事局授权人 士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》 公司提请股东大会延长授权公司董事局或董事局授 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 经第九届董事局第五次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《上海大名城企业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，设立董事会提名委员 会，并制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是公司董事局下设的专门机构，对公司董事局负 责，主要负责对公司董事及由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员人选，经公司董事局选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名并由独立董事委员担任。召集人由全体委 员选举产生，并报请公司董事局批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 第七条 任职期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 经第九届董事局第五次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为适应上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《上海大名城企业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，设立董事会战略委员会， 并制定本工作规程。 第二条 董事会战略委员会是公司董事局下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展（ESG）战略等进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，且应包括董事局主席。 第四条 战略委员会委员人选全部由董事组成，经公司董事局会议选举产 生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事局主席担任。 第六条 战略委员会任期与公司董事局任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。 第七条 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2023-084 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室5（上海市长宁区延安西路2588 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 股股 A | 投票股东类型 股股东 B | | --- | - ...

上海大名城企业股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-082 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事局第五次会议，审议通过了《关 于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和 《关于提请股东大会延长授权公司董事局或董事局授权人士全权办 理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》，现将有关情况公 告如下： 公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审 议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据上述股东大 会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的有效期为股东大会 审议通过本次发行方案之日起 12 个月。公司股东大会授权公司董事 局或董事局授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项， ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-083 上海大名城企业股份有限公司 关于公司共赢发展员工持股计划第一期存续期展期的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、员工持股计划基本情况 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）共赢发 展员工持股计划第一期（以下简称"员工持股计划"）经 2020 年 1 月 21 日第七届董事局第三十三次会议、2020 年 2 月 12 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 12 月 12 日公司第八 届董事局第二十五次会议审议通过员工持股计划存续期进行展 期的议案，展期后的员工持股计划将于 2024 年 2 月 12 日届满（见 公司临时公告 2021-081、2022-102）。 截至本公告日，员工持股计划持有公司 A 股股票 31,875,600 股，占公司总股本的 1.29%。 二、员工持股计划本次存续期展期情况 基于对公司未来持续稳定发展的信心，最大程度保障各持有 人的利益，经 2023 年 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 经公司第九届董事局第五次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为强化提高上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）决 策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，完善治理机构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控 制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自 律监管指南第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海大名城企业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 董事会审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成，成 员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士作为召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含 ...

第九届董事局第五次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-079 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第五次会议于 2023 年 12 月 6 日以视频会议方式召开。会议召开前已按规定进行通知， 会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开 合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主席俞 培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议： 上海大名城企业股份有限公司 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<公 司章程>部分条款的议案》。该项议案需提请公司 2023 年第四次临时 股东大会审议。（临时公告 2023-081 号《关于修订公司章程部分条款 的公告》） 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《董事会议事规 则（修订版）》。该项议案需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审 议。 三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 6 日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开的第九届董事局第五次会议，审议通过《关于修订<公司章 程>部分条款的议案》，须提交公司临时股东大会审议批准后生效。 一、修订背景 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的 《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》（2022 年 5 月修订版）部分条款进行修 订。 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 | | 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 | ...