证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-115 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www. bse.cn/）披露的《关于预计 2 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-119 中航富士达科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 | 发生金额差异较大的 | | | | | 际发生金额 | 原因 | | | | | | 根据公司 2025 年业务 | | 购买原材料、 | 购买原材料，接 | | | 发展需要，对发生业务 | | 燃料和动力、 | 受加工劳务 | 70,000,000.00 | 40,458,778.16 | 的上限金额进行预计， | | 接受劳务 | | | | 预计金额存在不确定 | | | | | | 性。 | | | | | | 根据公司 2025 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-120 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-118 中航富士达科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 募集资金管理制度 中航富士达科技股份有限公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第八届董事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 —募集资金管理》等相关法律、法规和《中航富士达科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-114 中航富士达科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% √是 □否 上述三方股东为一致行动人，拟在本次公告披露起 30 个交易日后 3 个月 内通过集中竞价或大宗交易方式合计卖出公司股份总数可能超过公司股份总 数 1%。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 北京银河鼎发创业投资有限 | 持股 | 5%以上股东 | 10,275,092 | 5.4734% | 北交所上市前取得 | | 公司 | | | | | | | 吉林省国家汽车电子产业创 | 持股 | 5%以上股东 | 7,393,581 | 3.9385% | 北交所上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | | | | | 减 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 已减持数 | 已减持 | 减持 | 减持 | 持 价 | 已减持总 | 计划 | 数量 | 当前持 | | | | | | | | | 完成 | （股） | | | | 量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | 格 | 金额 （元） | 情况 | | 股比例 | | | | | | | 区 | | | | | | | | | | | 间 | | | | | | 吉林省国家 | 1,848,300 | 0.9846% | 连 续 | 2024/5/27- | 18 | 38,557,986 | 否 | 7,393,581 | 3.9385% | ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-111 中航富士达科技股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司原职工代表监事刘峰山先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 8 日召开第三届第十七次职工代表大会，通过了《关于补选吝锐妮同志为中 航富士达科技股份有限公司第八届监事会职工代表监事的决议》，自 2024 年 11 月 16 日起生效。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次监事任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。 选举吝锐妮女士为公司职工代表监事，任职期限至第八届监事会届满之日止，自 2024 年 11 月 16 日起生效。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-111 中航富士达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 123, 726,493 股，占公司有表决权股份总数的 65.9073%。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部 门的批准或履行必要的程序。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 108 股，占公司有表决权股份总 ...

上海市锦天城(西安) 律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会律师见证的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 西安市高新区丈八一路10号中铁西安中心32层 电话: 029-89840840 邮编: 710065 上海市锦天城(西安) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(西安)律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会 律师见证的法律意见书 鉴于此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 上海市锦天城(西安) 律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开的程序 (一)本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年 10月 28 日,公司 召开第八届董事会第六次会议,审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临 时股东大会的议案》决议召集本次股东大会。公司已于 2024年 10月 29 日在北 京证券交易所网站上发出了《中航富士达科技股份有限公司关于召开 2024年第 三 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-110 中航富士达科技股份有限公司 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 5 日 活动地点：线上会议 问题 1：公司在高速铜缆连接器领域的发展计划是什么？ 回答：公司在高速铜缆领域的布局已取得显著进展，目前小批量生产线建 设已基本完成。公司聚焦于更高端的产品，特别是针对 400G 及以上需求的产 品。 问题 2：公司在低轨卫星如千帆项目中的参与度如何？ 回答：公司长期深耕卫星领域，在主流商业卫星项目（包括千帆星座项目） 都有较高的参与度，并在这些项目中占据优势地位。公司为低轨卫星项目提供 射频连接器、射频电缆组件、电缆、微波器件及天线阵面等关键部件。 问题 3：公司对未来几年卫星业务的前景如何 ...