浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ESG管理制度 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（即环境、 社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》等相关法律法规、规范性 文件和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称的利益相关方，是指权益受到或可能受到企业活动影响 的个人或团体，如员工、消费者、客户、供 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江捷昌线性驱动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《浙江捷昌线性驱动 科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则及《公 司章程》等相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。公司股东 会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法应当行使下列职权： （二）公司的对外担保总额，超过最近一期 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘玉龙） 本人刘玉龙，作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，独立客观地 履行相关职责和义务，积极参与公司召开的董事会、股东大会及专门委员会会议， 认真阅读会议相关材料，审议各项会议议案，对公司重大事项审慎发表意见和建 议，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2024 年度本人履职独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘玉龙，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计 学副教授职称，博士研究生学历。2002 年 7 月至今，历任中山大学教师、厦门 涌泉集团有限公司内控经理、浙江工商大学副教授、浙江总会计师协会税务咨询 委员会副主任、浙江睿久股权投资有限公司顾问；目前兼任民生健康（301507） 独立董事；2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡国柳,已充分了解并同意由提名人浙江捷昌线性驱动 科技 股份有限公司董事会提名为浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江捷昌线性 驱动科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

2024 年度监事会年度工作报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵循中国证监会、上海证券交易所、《公司监事会议事规则》以及《公司章 程》等法律法规和相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行股东大会赋予的各 项职权，充分行使监督职能，对公司的依法运作、财务状况、重大事项决策以及 董事、高级管理人员履行职责等方面进行了认真核查，有效保障公司规范运作， 切实维护全体股东的利益。现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议审议通过事项如下： 1、2024 年 4 月 22 日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第十二次 会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告的议案》《2023 年年度报告 全文及摘要的议案》《2023 年度财务决算报告的议案》《2023 年度利润分配方 案的议案》《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年度募集资金 存放 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会,现提名 谢雅芳为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江捷昌线性驱动科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加培训 并 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢雅芳,已充分了解并同意由提名人浙江捷昌线性驱动 科技 股份有限公司董事会提名为浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江捷昌线性 驱动科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 》 的 相 关 规 定 （ 如 适 用 ): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定( ...

| 姓名 | 职位 | 税前薪酬总额 | 是否在股东单位或其它关 联单位领取报酬、津贴 | | --- | --- | --- | --- | | 胡仁昌 | 董事长 | 68.04 | 否 | | 陆小健 | 董事、总经理 | 84.85 | 否 | | 吴迪增 | 董事、副总经理 | 129.95 | 否 | | 孙宏亮 | 董事、副总经理 | 137.06 | 否 | | YU BIN | 董事 | 123.17 | 否 | | 徐铭峰 | 董事、董事会秘书 | 38.14 | 否 | | 胡国柳 | 独立董事 | 10.00 | 否 | | 刘玉龙 | 独立董事 | 10.00 | 否 | | 谢雅芳 | 独立董事 | 10.00 | 否 | | 潘柏鑫 | 监事 | 0.00 | 否 | | 杨海宇 | 监事 | 60.81 | 否 | | 李博 | 监事 | 41.82 | 否 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第五届 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改本章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 ...