本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日 以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时 监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监 事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-074 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 监事会认为：本次公司及全资子公司营口众和向控股子公司石化科技提供 10,000 万元财务资助，是为满足石化科技 POE 高端新材料项目建设的资金需求， 有利于加快推进项目建设，符合公司经营发展需要。公司实际控制人张再明及其 配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，监事会同意本 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-059 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 2024年9月11日 附件：职工代表监事简历 张寨旭先生，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。2004年10月至 今，担任本公司催化剂事业部生产副部长、部长；2021年1月至今，担任本公司监事。 截至本公告披露日，张寨旭先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司 监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认 定不适合担任上市公司监事的其他情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已于2024年6月27 日届满，公司于2024年6月26日在上海证券交 ...

中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 2000 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 茂 律 師 事 務 所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 根据辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎际得"）与上海 市金茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》，本所接受 公司的委托,以专项法律顾问的身份,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规 范性文件的规定,并结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划"、"激励计划")的有关 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-056 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于调整 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格和预留部分限制性股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日分别召开第二届董 事会第三十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2024年第一期 股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整2024年第一期股票期 权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》，根据《辽宁鼎际得石化股 份有限公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励 计划"）的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划股票期权 的行权价格和预留部分限制性股票的授予价格进行了调整，本次激励计划股票期权的行权价 格由36.40元/股调整为36.354元/股，预留部分限制性股票的授予价格 ...

茂 律 師 事 務 FT 40th Floor Bund Center. 222 East Yan An Road. Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 调整2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格和预留部分限制性股票授予价格 之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 根据辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎际得"）与上海市金 茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》,本所接受公司的 委托,以专项法律顾问的身份,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定,并结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称" ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(郭杨龙) 本人郭杨龙,已充分了解并同意由提名人辽宁鼎际得石化股份有限公司董事 会提名为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 独立董事候选人声明与承诺(吉瑞) 本人吉瑞,已充分了解并同意由提名人辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 提名为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事提名人声明(郭杨龙) 提名人辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会,现提名郭杨龙为辽宁鼎际得石 化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与辽宁鼎际得石化股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-052 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用及资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用及资产减值准备概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映辽宁鼎际得石化股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度的财务状况和经营成果，公司及 下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。经测试， 2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 666.52 万元（本公告中数据加总 后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成）。 特此公告。 二、本次计提减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 （二）计提减值准备的具体情况 2024 年 1-6 月，公司及下属子公司计提信用减值损失 691.22 万元，其中应 收票据计提坏账损失 95.19 万元，应收账款计提坏账 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-044 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.046 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/1 | － | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,526,667 股为基数，每股派发现金红利 0.04 ...