浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1011 号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公 司（以下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于华数传媒控股股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见 ...

浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0337 号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、 出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...

浙江天册律师事务所 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 关于 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对 本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意 见如下： （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2023 年 12 月 29 日在指定媒体上公告。 法律意见书 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0058 号 致：华数传 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-055 华数传媒控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 累计质 押数量 | 所持 股份 | 司总 股本 | 股份限 售和冻 | 占已 质押 | 股份限 | 占未 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 结、标 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | | 结数量 | | | | | | | | | 记数量 | 比例 | | 比例 | | | | | | | | | | （股） | | | | | | | | | （股） | | | | | 西湖 | | | | | | | | | | | 电 ...

对外担保管理规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本规则所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担保形 式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘书办公 室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属控股公司不得对外 提供担保。 第五条 公司对外担保应当取得出席董事会全体董事的 2/3 以上同意，且不 少于董事会全体董事的 1/2。 提交股东大会审议的对外担 ...

募集资金管理规则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证 券发行管理办法》"）等有关法律、法规和深圳证券交易所（以下简称"证券交易 所"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"） 等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持 周密计划、规范运作、公开透明的原则。募投项目通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施 ...

关联交易决策规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的 公允、合理，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本规则。 （三）由第六条所列的公司关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法 人（或其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人。 公司与上述第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成上述第 （二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的法定代表人、董事长、 总经理或者半数以上的董事属于本规则第六条第（二）项所列情形者除外。 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会 秘书办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将 有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，优化 上市公司独立董事制度，2023 年 8 月中国证监会发布了《上市公司独立董事管 理办法》，交易所同日发布新修订的独立董事改革配套自律监管规则，并自 2023 年 9 月 4 日起施行。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，满足公司 治理需要以及符合监管要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如 | 下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 公司下列对外担保行为， | 第四十三条 公司下列对外担保行为， | | 须经股东大会审议通过 ...

提名委员会工作规则 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由3名委员组成，设主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员过半数。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，经 提名委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大会批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四章 提名委员会的议事规则 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第 四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第八条 委员连续二次未能亲自 ...