长江证券承销保荐有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限 公司本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 李海波 黄永安 关于重庆美利信科技股份有限公司 本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"）。 经核查，公司就本次交易的首次公告日（2024 年 4 月 17 日）前连续 2 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-048 重庆美利信科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的 议案》，选举余亚军为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会 议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》"第 八条 董事长为公司法定代表人"的规定，公司法定代表人变更为余亚军先生。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记，并取得了由重庆市市场监督管理局换 发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 1.名称：重庆美利信科技股份有限公司 2.统一社会信用代码：91500113709375029C 3.类型：股份有限公司（上市公司） 4.法定代表人：余亚军 5.经营范围： ...

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开第 一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请 授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司襄阳美利信科 技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司向银行 申请不超过 254,000.00 万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产周转及项目建设。 在上述综合授信额度内，公司为子公司银行授信金额提供担保，合计担保额度不 超过人民币 58,000.00 万元。其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司 襄阳美利信科 技有限责 任公司提 供担保的 额度预计不 超过人民 币 52,000.00 万元；公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司重庆市鼎喜实业有限责任公司 提供担保的额度预计不超过人民币 3,000.00 万元；公司为最近一期资产负债率 70%以 下的子公司重庆广澄模具有限责任公司提供担保的额度预计不超过人民币 3,000.00 万元。 ...

北京 │上海 │深圳 │杭州 │广州 │昆明 │天津 │成都 │宁波 │福州 │西安 │南京 │南宁 │济南 │重庆 │苏州 │长沙 │太原 │武汉 │贵阳 │乌鲁木齐 │郑州 │石 家庄│合肥│海南│青岛 │香港 │巴黎 │马德里 │硅谷 │斯德哥尔摩 │纽 约 BEIJING │ SHANGHAI │ SHENZHEN │ HANGZHOU │ GUANGZHOU │ KUNMING │ TIANJIN│ CHENGDU│ NINGBO │ FUZHOU │ XI'AN │ NANJING │NANNING│ JINAN │ CHONGQING│ SUZHOU│ CHANGSHA│ TAIYUAN│ WUHAN│ GUIYANG │ URUMQI │ ZHENGZHOU │ SHIJIAZHUANG │ HEFEI │ HAINAN │ QINGDAO │ HONG KONG │ PARIS│ MADRID │ SILICON VALLEY │ STOCKHOLM │ NEW YORK 国浩律师（深圳）事务所 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A3 ...

重庆美利信科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《重庆美利信科技股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎 的态度，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等 相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在作为失信被执行人 的情形，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。 本次董事会聘任的公司高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》 《 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-043 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于公 司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以电话、口 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-042 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票的时间：2023 年 11 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利 信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。 3、召开方式：本次股东 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-044 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于公 司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与 2023 年 10 月 20 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二 届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监 事送达。本次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事推选监事方小斌主持会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-045 重庆美利信科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选 举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年10月20日召开的职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自 2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 2023年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会 主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选 举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第二届董事会由9名董事组 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥750,922,294.64, a decrease of 9.40% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,288,837.02, down 56.86% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,781,084.22, a decline of 64.67% compared to the previous year[5] - The company’s basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.09, down 67.86% from the same period last year[5] - Total revenue for Q3 2023 reached CNY 2,361,372,885.26, an increase of 4.75% compared to CNY 2,254,159,342.64 in Q3 2022[18] - Operating profit for the period was CNY 146,395,543.51, up from CNY 130,144,087.38 in the same period last year, reflecting a growth of 12.4%[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 140,318,764.80, compared to CNY 124,417,010.23 in Q3 2022, marking an increase of 12.8%[19] - The total comprehensive income for the period was CNY 139,989,522.66, compared to CNY 124,975,901.23 in Q3 2022, reflecting an increase of 12%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥5,508,841,831.73, an increase of 11.90% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 2,237,448,107.11 from CNY 3,368,544,543.77, a reduction of 33.6%[17] - The equity attributable to shareholders increased by 110.81% to ¥3,267,391,460.64 compared to the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 3,267,391,460.64, compared to CNY 1,549,912,063.84, an increase of 110.5%[17] - The company’s total liabilities and equity will be detailed in the upcoming financial reports[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥377,399,779.95, a decrease of 11.06%[5] - The total cash inflow from operating activities for the third quarter was CNY 2,686,758,372.41, an increase of 21.6% compared to CNY 2,210,267,057.20 in the same period last year[20] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 377,399,779.95 from CNY 424,309,525.09, reflecting a decline of 11.1% year-over-year[20] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 2,013,824,922.59, compared to CNY 1,011,503,450.12, marking an increase of 98.8%[21] - The net cash flow from financing activities improved to CNY 778,775,188.02 from CNY 202,818,132.44, indicating a growth of 284.5%[21] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 449,574,035.43 from CNY 89,518,661.26, a rise of 402.5%[21] - The company received CNY 1,612,678,800.00 from investment absorption during the quarter[21] - The cash paid for debt repayment was CNY 1,142,389,605.38, up from CNY 737,571,055.46, reflecting a 55.0% increase[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22.364 million[11] - The largest shareholder, Meili Xin Holdings, holds 38.97% of shares, totaling 82,073,440 shares[11] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥123,406,003.21, an increase of 38.14% year-on-year[8] - Research and development expenses for the quarter were CNY 123,406,003.21, up from CNY 89,331,263.42, indicating a significant investment in innovation[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥790,008,905.89 from ¥962,398,326.13, reflecting a reduction of approximately 17.9%[15] - Inventory increased to ¥623,805,135.99 from ¥582,618,843.74, showing a growth of about 7.1%[15] - Total current assets as of September 30, 2023, are ¥2,354,653,399.93, up from ¥2,249,153,740.59 at the start of the year[15] - Non-current assets include fixed assets valued at ¥2,484,392,401.50, an increase from ¥1,702,977,482.56[15] - The company has a goodwill value of ¥1,035,280.69, unchanged from the previous period[15] Audit and Future Outlook - The company did not undergo an audit for the third quarter report[22] - Future strategies and product developments were not disclosed in the current report[14]