根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，读客文化股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项意见 读客文化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 ...

读客文化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第 ZA12038 号审 计报告。会计师的审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了读客文化 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产及负债状况状况 单位：元 | 项目 | 2024 年末 | 2024 年初 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 161,855,116.50 | 274,694,005.60 | -41.08% | 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 405,512,307.73 434,192,343.56 -6.61% 513,792,659.10 归属于上市公司股 东的净利润（元） 14,707,497.81 -3,282,470.20 548.06% 62, ...

读客文化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度的工作中， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规 则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事 会各项决议实施，勤勉尽责，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度公司共实现营业收入 40,551.23 万元，同比下降了 6.61%；实现归 属于上市公司股东的净利润 1,470.75 万元，同比上升 548.06%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 409.60 万元，同比上升 135.53%； 实现经营活动产生的现金流量净额 14,620.07 万元，同比上升了 10,634.77%。 加权平均净资产收益率为 2.38%，较 2023 年上升了 2.90 个百分点。 公司营业收入的下降主要由于整体图书市场的下降导致公司纸质图书业务 下滑所致。纸质书业务实现 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收 入 15.05 亿元。 读客文化股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和读客文化股份有限公司 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-023 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反 映公司 2025 年第一季度的财务状况、资产价值与经营成果，公司对 各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 3 月 31 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用 及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况的概述 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025 年第一季 度应收账款、其他应收款、存货、预付账款、其他长期资产等资产进 行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的资产项目。 根据评估和分析的结果判断，公司计提 2025 年第一季度各项信 用减值损失和资产减值损失共计 4,703,957.80 元，具体情况如下： 1 读客文化股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值损失和资产减值 损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-024 读客文化股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 25 日收到公司总经理华楠先生递交的书面辞职报告。 付丽女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大 学工商管理硕士。2007 年 2 月至 2009 年 12 月，任上海万卷新华图 书有限公司采购主管；2009 年 12 月至 2011 年 9 月，任上海英特颂 图书有限公司发行部经理；2011 年 9 月加入读客文化，现任公司销 售中心总经理。 截至本公告披露日，付丽女士未直接持有公司股份，通过宁波读 客企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.14%股份。与持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上 市公司自律 ...

关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日发布了《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更深入的了解公 司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二） 10:00-12:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，现将相关事项公 告如下： 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长华楠先生，公司 总经理付丽女士，公司董事会秘书刘保瑞先生，公司财务总监丁芳芳 女士，公司保荐代表人杨鑫强先生。（注：如有特殊情况，参会人员 可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 19 日 ( 星 期 一 )15:00 前访问 http://ir.p ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-015 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 度拟向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容公告如下： 根据公司 2025 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证 公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能 力，公司拟向银行申请总额度不超过 5 亿元银行授信额度，上述授信 额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行审批的授信 额度为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的 需要授权公司财务总监在上述授信额度范围内审核并签署相关融资 合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融 资决议。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 读客文化股份有限公司 董事会 1 读客文化股份有限公司 关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董 ...

读客文化股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日 关于内部控制的自我评估报告 读客文化股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 读客文化股份有限公司全体股东： 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简称"董事会"）根据中华人民 共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企 业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）要求，结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容没有任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-013 读客文化股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审 计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公 司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审 计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营 成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大 会授权公司经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与 审计机构协商确定审 ...