（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-040 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭的独立性 情况进行评估形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-037 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,696,418.75 元，母公司未分配利润为 117,829,144.81 元。母公司资本公积为 390,684,758.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 361,657,072.06 元，其 他资本公积为 29,027,686.85 元）。 一、权益分派预案情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 134,461,709 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股， 无需纳税；以 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-033 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-034）、《2024 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权 益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-030 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 董事会 2025 年 4 月 22 日 | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 134,461,709.00 | 元。 | 188,246,392.00 元。 | | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十八条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 134,461,709 | 股，均为普通股。 | 188,246,392 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-032 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《江苏鼎智智能控 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-044 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：预计年化收益率产生区间的主要原因是银行结构性存款的收益与利率、汇率、 指数等波动挂钩。 （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述 进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ...

本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存 在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事 会。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-043 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（邵家旭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-027 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度，我们作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了 相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事三名。第 二届董事会审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈耀明、陈龙炜、 邵家旭为董事会审计委员会委员，其中陈耀明为会计专业人士的独立董事，担 任审计委员会主任委员（召集人）。 二、2024 年董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-028 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，天健具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。截止 2024 年末合伙人数量 241 人、注 册会计师数量 2,356 人、签署过证券服务 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕15-24 号 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—96 页 | | 四、报告附件…………………………………………… ...