证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-030 厦门万里石股份有限公司 鉴于公司已于2024年4月14日完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划 中8名激励对象第一个解除限售期不得解除限售的限制性股票合计34.50万股回 购注销登记手续，公司股本总额由226,964,695股减少至226,619,695股。此事项已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2024]000019号《验 资报告》。 二、变更企业类型的相关情况 鉴于公司首次公开发行上市前外资股东FINSTONE AG、连捷资本（香港） 有限公司所持公司的全部股份已经减持完毕。截至本公告披露日，公司已无境外 （含台港澳）发起人股东。同时，根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准 厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2403号），核 准公司非公开发行不超过25,814,695股新股。本次发行后，公司董事长胡精沛先 生成为公司的控股股东、实际控制人。 为使公司登记的企业类型与实际情况相符，结合最新股东情况，公司拟向市 场主体登记申请办理企业类型的变更登记手续，将公司类型由"股份有限公 ...

厦门万里石股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内部 控制机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年年度审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。2023年年审会计师事务所具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023年 12月 31日合伙人数量：270人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务业务审 计报 ...

厦门万里石股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 厦门万里石股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010125 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010125号 厦门万里石股份有限公司： 我们接受委托，对厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公 司 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审字 [202 ...

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 本人任职期间积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的科学决策发挥积极作用。2023 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的审批程序。 本人出席会议的情况如下： 独立董事 姓名 本报告期 应参加董 事会次数 实际出 席董事 会次数 委托出席 董事会次 数 缺席董 事会次 数 是否连续两次未 亲自参加董事会 会议 出席股东 大会次数 黄怡 7 7 0 0 否 2 （一）出席股东大会及董事会的情况 厦门万里石股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人黄怡，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

厦门万里石股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 厦门万里石股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"或"万里石"）全体 董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定，认真履行自身职责，执 行股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，审慎科学决策、规范运作， 切实维护公司和全体股东的利益。 现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，国家房地产刺激政策密集发布，但房地产市场仍然呈现继续放缓的 趋势。同时全球经济环境不确定性加大，增长动力不足，国内外有效需求不足， 市场预期整体偏弱。公司在董事会的坚强领导下，全体职工勠力同心，顽强拼搏， 围绕年初制定的经营计划，稳中求进，充分发挥公司产业链一体化的优势，通过 合理把握经营节奏，适度投资新能源产业，不断优化市场布局，保障了公司生产 经营的稳健运行。 报告期内，公司实现营业收入126,867.59万元，较上年同期下降2.83%；实现 归属于上市公司股东的净利润-3,5 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人向伟，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立 董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人向伟，男，1988 年 5 月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久境外居留权，成都理工大学地质学及四川大学材料科学与工程博士后，硕士研 究生导师，成都理工大学珠峰攀登计划入选者，"丹霞英才计划"专业技术人才 入选者。曾在东阳光科技控股股份有限公司、东阳光科技研发有限公司及宜宾天 原集团股份有限公司从事新能源锂电材料开发工作。现任成都理工大学材料与化 学化工学院副教授，化工系副主任，化学工程教研室主任，四川省协创会先进材 料专委会委员， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开第 四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。具体情况 如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-021 厦门万里石股份有限公司 关于完成注销公司 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权的公告 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 鉴于本次激励计划中，首次授予股票期权的 85 名激励对象和预留授予股票 期权的 20 名激励对象 2022 年度个人层面考核结果均为不合格，其第一个行权期 计划行权的 144.90 万份股票期权不得行权，由公司注销；本次注销的股票期权 合计 144.90 万份。具体内容详见公司于 2023 年 05 月 27 日披露在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022 年股票 期权与限制性股票激 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公 司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、华夏 银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门国际银行股份有 限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有限公司滨 海分行、中国建设银行股份有限公司岳阳市分行、新联商业银行、中国邮政储蓄银行股 份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行等金融机构申请总计不超过 人民币 41,035 万元的授信额度，并同意提交公司股东大会审议。 上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有 限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑装饰工程有限公司（公司全资子公司）、岳 阳万里石石材有限公司（公司全资子公司）、天津中建万里石石材有限公司（公司控股子 公司，持股 66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司（公司 ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司及子公司 2024 年度理财额度的核查意见 公司及子公司的自有资金, 单日最高余额不超过人民币 2 亿元，在此额度内 资金可循环滚动使用。 （三）投资品种 保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）作为厦门万里石股份有限公司 （以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对万里石及子公司2024年度理财额度事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用自有资金投资理财的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的情况下，公司结合实 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-018 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司2024年度理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资产品类型：保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存 款。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 2 亿元 履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 一、本次投资概况 1、投资目的 3、投资品种 保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。 4、投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 资金来源为公司及子公司闲置自有资金。 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收 益，为公司及股东谋取较好的 ...