第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名委员组成，设主任委员一名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大会 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事 担任，经薪酬与考核委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-049 华数传媒控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产限售股份 解除限售的提示性公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为 2020 年非公开发行股份，股份限售起始日期为 2020 年 12 月 31 日，解除限售 4 名股东海宁市传媒中心、桐乡市传媒集团有限公司、 平湖市时代传媒有限公司、舟山普陀文化旅游集团有限公司承诺的限售期限为 36个月，解除限售的股份数量合计为59,545,184股，占本公司总股本的3.2136%。 2、本次限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日。 一、 本次解除限售的股份取得基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数 字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕2783 号）核准，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"、"公司"）向 43 名特定对象合计发行 419,580,540 股新股。本次新增股份已于 2020 年 ...

华数传媒控股股份有限公司 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-048 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30。 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15～15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（ ...

浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 关于华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、 出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-046 华数传媒控股股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据相关政策法规 的有关规定，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟新增向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券不超过15亿元，累计注册发行金 额不超过25亿元。2023年10月27日，公司第十一届董事会第九次会议已审议通过 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，该事项尚需股东大会审议通过，并 经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、本次超短期融资券的发行方案 1、注册发行规模：公司现有注册发行超短期融资券金额为10亿元（中市协 注〔2023〕SCP253号），拟新增注册发行超短期融资券金额不超过15亿元，累计 注册发行金额不超过25亿元，具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会 注册的金额为准； 2、发行期限：公司拟注册发行的超短期融资券额度有效期为2年，每期发行 期限不超过 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-045 华数传媒控股股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 投资理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购 买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，开展国债逆回购、 债券投资等。 2、投资金额：使用额度不超过 30 亿元的自有资金进行投资理财，在额度内 滚动使用，有效期一年。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保 证，在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作等风险点影响可能导致收益 不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第十一届董事会第九次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的自有资金进 行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授 权相关管 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-042 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议于 2023 年 10 月 20 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名，亲自出席 11 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一） 审议通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 详见公司同时披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。 （二）审议通过《关于 ...

华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将 本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：本公司董事会； 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-047 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和公司章程等规定； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深 圳证券交 ...

公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保 资金安全以及保障公司日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金进行投资 理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利 益。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定。我们同意公司及 子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。 华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见 华数传媒控股股份有限公司 独立董事关于十一届九次董事会相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市规则》 及华数传媒《公司章程》等相关规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场对公司第十一届董事会第九次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项 二、关于提名公司第十一届董事会董事候选人事项 经审阅董事候选人的履历等材料，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》中有 关任职资格的规定， ...

1、审议通过《2023 年第三季度报告》； 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-043 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会 议于 2023 年 10 月 20 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人， 亲自出席 5 人。会议由监事会主席王夏斐先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详 ...