证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-026 黑龙江国中水务股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 西藏厚康企业管理有限公司（以下简称"西藏厚康"，原名"拉萨经济技术开发区厚康实业有 限公司"）持有公司 141,198,700 股无限售流通股股票，占公司总股本的 8.75%，本次质押 112,950,000 股，占其持股数量的 79.99%，占公司总股本的 7.00%。 上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"）持有公司 127,312,500 股无限售流通股 股票，占公司总股本的7.89%，本次质押59,340,000股，占其持股数量的46.61%，占公司总股本的3.68%。 公司控股股东西藏厚康企业管理有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司、上海鹏欣 （集团）有限公司、姜照柏先生合计持有公司股份 403,898,400 股，占公司总股本的 25.03%。 一、上市公司股份质押情况 黑龙江国中水务股份有限公司（ ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-022 黑龙江国中水务股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）结 合公司的实际经营情况和发展战略，制定了《黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》，以持续优化经营、改善治理，不断增强公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量 公司目前的主营业务为污水处理和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。 2023年，"十四五"规划处于"两个一百年"奋斗目标的第三个年头，是在打好污染防治攻坚战基础上，向美 丽中国目标迈进的第一个五年，党中央、国务院对流域 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五章 董事会 | | 第五章 董事会 | | 第二节 董事会 | | 第二节 董事会 | | 第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。 | 第一百〇九条 | 董事会由7名董事组成，设董事长1人， | | 公司独立董事应不少于公司董事总数的三分之一，公 | | 副董事长1人。公司独立董事应不少于公司董事总数 | | 司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会 | | 的三分之一，公司聘任适当人员担任独立董事，其中 | | 计专业人士。 | 至少包括一名会计专业人士。 | | 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-019 黑龙江国中水务股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5 月29 日召开第八届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下： 根据《中华 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贺建芬,已充分了解并同意由提名人上海鹏欣(集团)有限 公司提名为黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2024-021 黑龙江国中水务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼 一楼贵宾会见厅 2 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-012 黑龙江国中水务股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-002 黑龙江国中水务股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1.基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标 的公司经营管理等多种因素影响，因此存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能 实现预期效益的风险 2.本基金为股权投资基金，预期收益主要依靠股权项目退出获得，无年化固定回报承诺，提 示广大投资者注意风险。 本次认购私募基金份额无需提交公司董事会、股东大会进行审议。 一、 交易概述 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"或"受让方"）根据公司整体战略，以及企业 发展的实际需要。在保证日常经营发展所需的资金前提下，使用自有资金，通过参与产业基金等方式， 优化资源配置，以期增加企业盈利能力。 基于上述前提，公司于2024年3月31日与上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合 伙企业(有限合伙)（以下简称"道禾配置一期"或"转让方"）签 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2023-030 黑龙江国中水务股份有限公司 关于职工监事辞职及增补职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会职工监事杨毅冰先生因工作变动原因， 近日向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司职工监事职务。辞职后，杨毅冰先生将不在公司担任 任何职务。 1 公司监事会对杨毅冰先生担任职工代表监事期间的勤勉尽责及为公司规范运作和健康发展做出的积极 贡献，表示衷心的感谢。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 18 日 附：候选人简历 李炜亮先生，男，1978 年 11 月出生，汉族。西安建筑科技大学工程管理专业本科学历，注册造价 师职称。曾任大连万达商业地产股份有限公司延吉万达广场成本副总、工程副总；融创中国华北区域郑 州城市公司大项目总经理；鹏都健康科技发展有限公司成本合约部总经理。现任黑龙江国中水务股份有 限公司成本合约部总经理，公司第八届监事会职工代表 ...

关于控股股东股份质押解除的公告 黑龙江国中水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持有公司 141,198,700 股无限售流通股股票，占公司总 股本的 8.75%，本次质押解除 29,998,700 股，占其持股数量的 21.25%，占公司总股本的 1.86%。本次 解除质押后，拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司已无被质押股份； 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持有公司 35,387,200 股无限售流通股股票，占公司总 股本的 2.19%，本次质押解除 7,587,200 股，占其持股数量的 21.44%，占公司总股本的 0.47%。本次解 除质押后，拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司已无被质押股份； 公司控股股东拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公 司及其一致行动人上海鹏欣（集团）有限公司、姜照柏先生合计持有公司股份 403,898,400 股，占公司 总股本的 25.03%，本次解除质押后，控股股东及其一致 ...