中国银河证券股份有限公司 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年十一月 1 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"或"保荐机 构"）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别说明，相关用语具有与《国新健康保障服务集 团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 4 | | 一、保荐机构及保荐代表人情况 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-66 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1899 号）。 鉴于公司已于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年第三季度报告》，根据中 国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件规定，公司会同相 关中介机构对募集说明书等文件进行了同步更新，并对本次发行会后事项出具了 会后事项承诺函。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二三年十一月一日 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意国新健 康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号）。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"申报会计师"） 为发行人向特定对象发行股票的发行人会计师，根据中国证监会下发的《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件要求，对国新健康自前次会后事项承 诺函签署日（2023 年 9 月 7 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了审慎核 查，具体如下： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号）。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构"或"中国银 河证券"）作为国新健康本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），根据中 国证监会下发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件要求，对国 新健康自前次会后事项承诺函签署日（2023 年 9 月 7 日）至本承诺函出具日的 相关会后事项进行了审慎核查，具体如下： 1、发行人营业收入增长的原因 2023 年 1-9 月，发行人营业收入为 16,091.23 万元较去年同期 13,454.63 万 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 根据中国证监会下发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件 要求，本公司对前次会后事项承诺函签署日（2023 年 9 月 7 日）至本承诺函出 具日的相关会后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年 1-9 月业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-9 月主要财务信息 2023 年 1-9 月，发行人实现营业收入 16,091.23 万元，较 2022 年同期增长 19.60%；实现归属于母公司所有者的净利润-10,854.54 万元，较 2022 年同期亏 损减少 6.84%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,778.86 万元，较 2022 年同期亏损减少 13.61%。2023 年 1-9 月，发行人主要财务数据如 下： 1 单位：万元 项目 2023 年 9 月末/ 2023 年 1-9 月 2022 年 9 月末/ 2022 年 1-9 月 变动率 营业收入 16,091.23 13,454.63 19.60% 归属于母公司所有者的净利润 -10,854.54 -11,651.47 6.84% 扣非后归属于母公司所有者 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-64 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。 一、会议的召开情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会于 2023 年 10 月 16 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议 室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董 事长杨殿中先生主持。 会议通知等相关文件已于 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 10 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 出席会议的股东 70 人，代表 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字（2023）第 008137 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）以及公司现行有效 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-62 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 2、议案 3 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。其中，议案 1，关联股东孙迪草回避表决；议案 2，中海恒实业发展 有限公司等关联股东回避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日 15:00 2．网络投票时间为：2023 年 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 作为国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们 认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第十一届董 事会第十八次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案 二零二三年九月二十七日 1 公司拟通过公开挂牌方式转让海南化纤18.96%股权、广东海虹45%股权， 有利于优化公司财务结构，是聚焦公司主营业务发展的需要。本次交易公司以 海南化纤、广东海虹股东全部权益评估值为基础确定挂牌底价，并通过产权交 易机构以公开挂牌的方式进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利 益的情形，审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此， 我们一致同意此项议案并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的独立意见 公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议 ...