辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 (宋正奇) 2023 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司 (以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》 (以下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行 职责，及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审 议公司董事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场, 充分发挥独立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益 以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情况做 如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋正奇:男,1981年2月生,本科学历,2004年3月至2008年1月,任职 于上海市金茂律师事务所,历任律师助理、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-032 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票 激励计划预留限制性股票的公告 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的议 案》等议案，同意公司取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）预留限制性股票 30 万股，根据公司 2023 年第三 次临时股东大会的授权，本次取消授予事项无需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》《关于公司 2023 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,745,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.6469 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-023 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R. 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2024年4月1日下午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派马也 律师、茅丽婧律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《辽 宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见 ...

公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》，同意公司根据本项目进展 情况变更 POE 高端新材料项目的建设投资方案，同意石化科技与大连长兴岛经 济技术开发区管理委员会（以下简称"管理委员会"）签署《辽宁鼎际得石化高端 新材料项目投资合同书》。 公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于 POE 高端新材料项目投资金额变更的议案》，同意公司投资建设本项目的 投资金额由原计划约人民币 100 亿元变更为现计划约人民币 120 亿元，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年 10 月 28 日披露的 《关于 POE 高端新材料项目投资金额变更的进展公告》。 二、投资项目的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽宁鼎 际得石化科技有限公司（以下简称 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-020 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 辽宁鼎际得石化股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-016 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 股票期权首次授予登记完成日：2024年3月5日 股票期权首次授予登记人数：20人 股票期权首次授予登记数量：35.00万份 2、2024年1月13日至2024年1月23日，公司对拟首次授予的激励对象名单进行了公示。截 至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划拟首次授予的激励对象 提出异议。2024年1月25日，公司披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于2024年第 一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年第一 期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。另外，公司就 本次激励计划的内 ...

重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽宁鼎 际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"）于近日取得辽宁省人民政府 （以下简称"辽宁省政府"）批复的《辽宁省人民政府关于辽宁鼎际得石化高 端新材料项目用海的批复》（以下简称"石化新材料用海批复"）并依法办理 登记手续，取得了海域使用权证书。 石化科技于近日收到大连市生态环境局《关于对辽宁鼎际得石化高端新 材料项目环境影响报告书的批准决定》（以下简称"石化新材料环评"）。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-014 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 POE 高端新材料项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资项目概述 公司于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》，同意石化科技投资建设 POE 高端新材料项目（以下简称"本项目"）。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次 ...

综上,监事会同意本次激励计划的首次授予日为2024年1月31日,并同意 向符合条件的 20 名激励对象授予股票期权 35.00 万份,行权价格 36.40 元/份; 向符合条件的 28 名激励对象首次授予限制性股票 109.50 万股,授予价格 18.20 元/股。 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 2024 年 1 月 31 日 （本页无正文，为《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于 2024 年第一期股 票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(首次授予日)》 之签署页) 监事签署: 签署 姓名 尹 楠 燕兆勇 张寨旭 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 关于 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核育意见(首次授予日) 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法 律、法规及规范性文件和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,对《辽宁鼎际得石化股份 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 一、 总体情况 姓名 职务 获授的股 票期权数 量 （万份） 获授的限 制性股票 数量 （万股） 获授的权 益总量 （万股） 占授予权 益总数的 比例 占目前 总股本 的比例 吴春叶 高级管 理人员 0 20 20 11.46% 0.1487% 计良连 高级管 理人员 5 0 5 2.87% 0.0372% 祝平 高级管 理人员 0 5 5 2.87% 0.0372% 李金阁 高级管 理人员 0 4 4 2.29% 0.0297% 中层管理人员、业 务骨干人员、核心 技术人员及董事会 认为需要激励的其 他员工（44 人） ...