普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 謹訂於2026年1月22日下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通 大道6號二樓大會議室舉行臨時股東會（「臨時股東會」），藉以考慮並酌情批准下列 普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月4日的 通函（「通函」）（召開臨時股東會的通告構成通函的一部分）所界定者具相同涵義。 – 1 – 附註： 於本通告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士及康錦里先生。 – 2 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 （股份代號：2465） 閣下如已出售或轉讓 閣下所持江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）全部股份，應立 即將本通函轉交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (1)變更部分募集資金投資項目建設內容； (2)簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正極材料項目 及 (3)2026年第一次臨時股東會通告 董事會函件載於本通函第4至25頁。 本公司謹訂於2026年1月22日下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大 道6號二樓大會議室召開臨時股東會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《第四屆董事會第四十七次會議決議公告》如 下，僅供參閱。 承董事會命 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 二零二六年一月四日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《關於簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正 極材料項目的公告》如下，僅供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 二零二六年一月四日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士以及康錦里先生。 证券代码：603906 证券简称 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《2026年第一次臨時股東會會議資料》如下，僅 供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 中國‧南京 二零二六年一月四日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士以及康錦里先生。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 ...

（股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《關於召開2026年第一次臨時股東會的通知》如 下，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 二零二六年一月四日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士以及康錦里先生。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于签署合作协议 并投资建设高性能锂电池正极材料项目的公告 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资金额：项目计划总投资不超过 20 亿元 风险提示： 一、对外投资概述 重要内容提示： 投资标的名称：高性能锂电池正极材料项目（以下简称"项目"、"本 项目"） 1、协议所涉项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理包括但不限于项目 备案、环评审批、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等前置审批工作，如因 国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可 能存在变更、延期、中止或终止的风险。项目建成并完全投产后，实际达成情况 及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能 及利用等方面的影响，尚存在不确定性。 2、项目建设投资较大，存在因项目建设资金投入不及时或因项目投资额大 导致项目建设进度或实现收益不达预期的风险，敬请投资者注意投资风险。 3、项目涉及的投资金额较大，可 ...

重要内容提示： 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-005 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技集团股份有限公 司二楼大会议室 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 22 日 至2026 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2 一、2026 年第一次临时股东会会议须知 二、2026 年第一次临时股东会会议议程 三、2026 年第一次临时股东会会议议案 1、《关于变更部分募集资金投资项目建设内容的议案》 2、《关于签署合作协议并投资建设高性能锂电池正极材料项目的议案》 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在江苏龙蟠科技集团股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2026年第一次临时股东会期间依法行 使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的相关规定，特 制定本须知，请参加股东会的全体人员遵照执行。 一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到， 并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身 份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公 司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-004 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 七次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2026 年 1 月 3 日以电子邮件和 口头方式通知公司全体董事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知期 限。公司本次董事会会议于 2026 年 1 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。公 司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列 席了本次董事会会议。 2、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》 具体内容请见公司于 2026 年 1 月 5 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-005）。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生 ...