证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-012 中信出版集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈炜先生，独立董 事张志跃先生，财务总监黄征先生，董事会秘书张海东先生。 二、提前征集投资者问题 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 3 月 27 日 17:00 前，将关注的问题通过电子邮件的形式发送至 公司投资者关系邮箱 IR@citicpub.com，邮件标题请注明"中信出版业绩说明会"。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00－16:00 登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）在线直接参加本次业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-010 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 （临时）会议于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3 月14日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次 会议由公司副董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》 经审议，公司董事会同意选举陈炜先生为第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时，免去陈炜先生副 董事长职务。公司法定代表人相应变更为陈炜先生，董事会授权公司管理层按 照有关规定办理法定代表人的工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及变更法定代表人的公 告》。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 中信出版集团 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-011 中信出版集团股份有限公司 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024年3月18日 附件： 陈炜先生简历 陈炜先生，生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 文学博士、法学博士，毕业于上海复旦大学传播学专业，上海交通大学法学专业。 曾任上海市政府办公厅机关团委书记，上海市委办公厅秘书处正处级秘书，上海 国际集团有限公司战略研究部总经理，中信兴业投资集团有限公司副总经理、工 会主席。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。 关于选举公司董事长及变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开第 五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法 定代表人的议案》，现将有关事项公告如下： 鉴于原第五届董事会董事长王斌先生退休离任，根据《公司法》《公司章程》 有关规定，公司董事会选举陈炜先生（简历见附件）为第五届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日 ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表及其审计情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注已经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并由普华永道中天会计师事务所出具标准无保留 意见的审计报告（普华永道中天审字(2024)第10101号）。 二、2023年度财务状况和经营成果 1．主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 171,695.71 | 180,073.46 | -4.65% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,635.72 | 12,608.80 | -7.72% | | （万元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（万元） | 6,188.48 | 11,843.48 | -47.75% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-008 中信出版集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中信出版集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

中信出版集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 相关规定的要求，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中信 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、 财务公司基本情况 1.财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2012 年 10 月 11 日取得原中国银行保险监督 管理委员会北京监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 财务公司注册资本为 47.51 亿元，股权结构如下： | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42.94 | | 中 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-003 中信出版集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于 上市公司股东的净利润为116,357,228.74元。根据《公司法》及《公司章程》的规 定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，公司2023年不再提 取法定盈余公积金。公司本年度可供股东分配的利润为1,060,646,445.34元。 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为 依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可 ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 中信出版集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | | 1 | | 合并及公司利润表 | | 2 | | 合并及公司现金流量表 | | 3 | | 合并股东权益变动表 | | 4 | | 公司股东权益变动表 | | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 118 | | | 补充资料 | | | | 一、非经常性损益明细表 | 1 - | 2 | | 二、净资产收益率及每股收益 | | 2 | (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了中信出版 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们 ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋 予的职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障 了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会2023年度工作报告如下： 一、2023年度董事会日常工作情况 报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》 及各委员会工作细则召开会议履行职责。提名委员会召开2次会议，对公司独立 董事、高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并提出建议。审计委员会召 开6次会议，审议内部审计部门提交的内审工作总结和内部控制评价报告，监督 公司内部控制情况；审议公司定期报告、续聘会计师事务所以及与外审机构沟通； 张克担任独立董事期满离任，选举金馨为审计委员会主任委员。薪酬与考核委员 会召开2次会议，对调整公司独立董事津贴进行监督审核；张克担任独立董事期 满离任，选举金馨为薪酬与考核委员会主任委员。 2 （一）董事会组织召开 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-007 中信出版集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资 产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年12 月31日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年度可能发生资产减值损失的资产 计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失和核销资产范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为5,173.37万元，包括本期计 提资产减值损失5,263.15万元及本期转回资产减值损失89.78万元，同时减值准备 核销373.14万元。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本报告期计提 | 本报告期转回 | 本报告期转 （核）销 | 期末余额 | | --- | --- | -- ...