5、中标工期（天）：540 天； 6、项目类型：设计施工一体化（EPC 项目）； 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-052 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于控股子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收到控股子公司天津市泰达工程设计有限公司（以下简称"泰达设计"） 的告知函，告知函内容为:泰达设计作为联合牵头人中标苏州市人工智能算力中心 项目工程总承包（EPC），近日已收到中标通知书，中标总金额为人民币 67,078.0672 万元。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。现将具 体情况公告如下： 一、项目的基本情况及主要内容 1、项目名称：苏州市人工智能算力中心； 2、项目对手方：苏州数智科技集团有限公司； 3、项目编号：N3205010304000101； 4、中标金额：67,078.0672 万元； 三、项目履行的风险提示 在签订正式合同后，合同能否正常履行可能存在不确定性，在项目履行 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-051 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次冻结股 份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 及限售 类型 起始日 到期日 司法冻 结执行 人 原因 瞿洪桂 是 71,542,543 100% 9.67% 否 2024-1 1-20 2025-0 5-19 国家监 察委 员会 司法 冻结 一、本次股份被冻结的基本情况 截至公告披露日，上述股东累计被冻结股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 累计冻结数量 （股） 合计占其所 持股份比例 合计占公司 总股本比例 瞿洪桂 71,542,543 9.67% 71,542,543 100% 9.67% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于控股股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询中国 证券登记结算有限责任公司业务系统，获悉公司控股股东瞿洪桂先生所持有公司 的股份被司法冻结，具体情况如 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、 忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了意见， 积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们 的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理 建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2023 年度我未对公司董 事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下： | | 本年度董事会会议召开次数 | | 6 | | --- | --- ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司提名委员会 关于董事会秘书任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，安徽中电兴发 与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对拟聘 任董事会秘书的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 提名委员会： （瞿洪桂） （陈 新） （韩 旭） 二〇二四年四月二十五日 公司董事会提名委员会对被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等任职 资格进行审核，认为甘洪亮先生具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的 专业胜任能力，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。同时本次 拟聘任公司董事会秘书的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定。 我们一致同意聘任甘洪亮先生为公司董事会秘书，并同意将相关议案提交第 九届董事会第十三次会议进行审议。 （本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-014 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议和 2024 年第一次独立董 事专门会议分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营对营 运资金的需求。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严 格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的 各种因素，从有利于公司发展 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、 忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了意见， 积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们 的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理 建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2023 年度我未对公司董 事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下： | 年度出席董事会情况 | | --- | | 1、2023 | | | ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位公司股东： 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会 对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况 和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 现将2023年工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、2023年4月27日，公司召开第九届监事会第五次会议，会议审议通过了 《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度内部控 制评价报告》、《2022年年度报告及摘要》、《关于2023年度为控股子公司提供 担保额度的议案》、《2022年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2023 ...

第一条 为规范安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业 ，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 未来三年（2024~2026 年）股东回报规划 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展有赖 于股东的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投 资回报。为不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能 力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订 公司《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 如下： 第一条 公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营规划及 未来项目投资资金需求等方面，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应当根据 当期的 经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上， 确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保 证利润分配 ...

大华核字[2024]0011011030 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011011030号 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司： 我们接受委托，对安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下 简称中电兴发公司）2024 年度财务 ...