华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程 （2024年11月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知及公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第二条 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。 第三条 公司由昆山华辰重机 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第六次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 11 月 29 日 15:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 董事会认为：本次"研发中心扩建 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 7 日，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 11 月 8 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》的相 关规定，公司对《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）内幕信息知情人在草案公开披 露前 6 个月内（即 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 11 月 7 日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进行了自查。具体情况如下： 一、核查的范围及程序 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-074 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，提请召开 2024 年第三次临时股东大会。现公 司董事会决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议具体 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会 第五次会议，审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 释 义 4 | | --- | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 6 | | （一）公司基本情况 6 | | （二）公司不存在不得实行股权激励计划的情形 6 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 7 | | （一）本激励计划的目的 7 | | （二）本激励计划激励对象的确定依据、范围和核实 7 | | （三）本激励计划的激励方式、来源、数量和分配 9 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 10 | | （五）限制性股票的授予价 ...

上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予的公司核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万股） | 票总数的比例 | 本的比例 | | | 公司核心骨干（99 | 人） | 453.00 | 81.92% | 1.796% | | | 预留部分 | | 100.00 | 18.08% | 0.397% | | | 合计 | | 553.00 | 100.00% | 2.193% | 注：注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的20%。 2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事 会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激 励对象相关信息。 3、在限制性股票首次授予前，激励对象离职或放 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 不适用 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的 ...

华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体 系，吸引留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉 地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实 现，拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或 "本激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-072 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 4、会议召开方式：现场会议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会 第五次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以口头方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 11 月 7 日下午 14:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股 票激 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04 月 26 日 华辰装备（300809.SZ） 公司业绩高速增长，磨床新品有望贡献增长 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（首次评级） | | | 营业收入（百万元） | 336 | 479 | 609 | 761 | 928 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | -17.9 | 42.5 | 27.0 | 25.0 | 22.0 | | | | 归母净利润（百万元） | 47 | 118 | 141 | 175 | 206 | 行业 | 机械 | | 增长率 yoy （ % ） | -38.3 | 149.4 | 19.7 | 24.3 | ...